Дарья
Дарья

Пт 25 ноя. 2016

Город

г. Стерлитамак

законно ли банк требует справку

Здравствуйте, у меня есть счет в Альфа банке, на счету 290 тысяч, 2,6 года назад N-ая фирма перечислила мне денежные средства, не могу их снять запрашивают справку на основании закона о лигализации (отмыванию) денег, Прочитала, закон гласит если более 600 000 тысяч, тогда можно банку заморозить счет, до выяснения обстоятельств. Законно ли они требуют у меня справку??? если да то как запросить справку, если этот человек уже не работает в той фирме???

Ответы юристов:
1
Пользователь не в сети
Был в сети давно

Добрый день ! Закон № 115, на действие которого вы ссылаетесь. имеет в своем составе статью 7 , которая указывает, что если перевод средств привлек свое внимание запутанностью и необычностью, то сумма уже законом не регламентируется и может быть ниже заявленных 600 тысяч рублей. Требование справки абсолютно законно, так как при заключении договора на открытие счета вы дали банку на подобное требование письменное согласие. Справку о легализации организация обязана вам предоставить даже при условии смены коллектива в полном составе, документальное подтверждение обоснованного законом перевода средств хранится в архиве бухгалтерии.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пн 20 мая 2024 12:26
Такая ситуация срочник отправляют в командировку на защиту гос границы в
Здравствуйте такая ситуация срочник отправляют в командировку на
2 ответа
Пн 20 мая 2024 14:45
Скажите пожалуйста вы консультируете по поводу я не знаю как
Добрый день скажите пожалуйста вы консультируете по поводу я не знаю
2 ответа
Пн 20 мая 2024 16:29
Я учитель с общим стажем 37 лет 30 лет работаю в
Здравствуйте! Я учитель с общим стажем 37 лет. 30 лет работаю в СОШ
1 ответ
Темы справочных материалов