законно ли банк требует справку
Здравствуйте, у меня есть счет в Альфа банке, на счету 290 тысяч, 2,6 года назад N-ая фирма перечислила мне денежные средства, не могу их снять запрашивают справку на основании закона о лигализации (отмыванию) денег, Прочитала, закон гласит если более 600 000 тысяч, тогда можно банку заморозить счет, до выяснения обстоятельств. Законно ли они требуют у меня справку??? если да то как запросить справку, если этот человек уже не работает в той фирме???
Добрый день ! Закон № 115, на действие которого вы ссылаетесь. имеет в своем составе статью 7 , которая указывает, что если перевод средств привлек свое внимание запутанностью и необычностью, то сумма уже законом не регламентируется и может быть ниже заявленных 600 тысяч рублей. Требование справки абсолютно законно, так как при заключении договора на открытие счета вы дали банку на подобное требование письменное согласие. Справку о легализации организация обязана вам предоставить даже при условии смены коллектива в полном составе, документальное подтверждение обоснованного законом перевода средств хранится в архиве бухгалтерии.
-
Гарантия полного и подробного разбора ситуации -
Мнения нескольких юристов -
Неограниченное количество дополнительных вопросов, уточнений -
Возможность скрыть вопрос от других пользователей и поисковых систем - приватный вопрос
Вы специалист в области права?
