8 800-302-92-70
Бесплатный звонок юристу 24/7

законно ли банк требует справку

Здравствуйте, у меня есть счет в Альфа банке, на счету 290 тысяч, 2,6 года назад N-ая фирма перечислила мне денежные средства, не могу их снять запрашивают справку на основании закона о лигализации (отмыванию) денег, Прочитала, закон гласит если более 600 000 тысяч, тогда можно банку заморозить счет, до выяснения обстоятельств. Законно ли они требуют у меня справку??? если да то как запросить справку, если этот человек уже не работает в той фирме???

Пт 25 ноя. 2016
г. Стерлитамак
Дарья
Ответы юристов:
1
Марина Кущева
Марина Кущева
Юрист
Стаж: 23 года
Был в сети давно
Отзывов: 56
Консультаций:
6909

Добрый день ! Закон № 115, на действие которого вы ссылаетесь. имеет в своем составе статью 7 , которая указывает, что если перевод средств привлек свое внимание запутанностью и необычностью, то сумма уже законом не регламентируется и может быть ниже заявленных 600 тысяч рублей. Требование справки абсолютно законно, так как при заключении договора на открытие счета вы дали банку на подобное требование письменное согласие. Справку о легализации организация обязана вам предоставить даже при условии смены коллектива в полном составе, документальное подтверждение обоснованного законом перевода средств хранится в архиве бухгалтерии.

  • Гарантия разбора ситуации
    Гарантия полного и подробного разбора ситуации
  • Мнения нескольких юристов
    Мнения нескольких юристов
  • Уточнения
    Неограниченное количество дополнительных вопросов, уточнений
  • Приватный вопрос
    Возможность скрыть вопрос от других пользователей и поисковых систем - приватный вопрос
Свежие вопросы
Отцовство
Вс 26 фев. 2023 11:36
Микрозаймы
Пн 30 янв. 2023 16:12
закажите обратный звонок
Получите ответ юриста онлайн и бесплатно
Юристы портала
Марина Тарасова
Марина Тарасова
11835
консультаций
Константин Плясунов
Константин Плясунов
1226
консультаций
Владимир Переславцев
Владимир Переславцев
11
консультаций
Все наши юристы
Последние консультации
Ср 22 мар. 2023 10:38
Я предприниматель сегодня получил письмо вот такого типа Значит смотри
Добрый день, я предприниматель, сегодня получил письмо вот такого
1 ответ Консультация
Ср 22 мар. 2023 12:32
Алименты
Развелся с женой сыну исполнилось 2 года Она хочет подать на алименты
Развелся с женой, сыну исполнилось 2 года. Она хочет подать на
1 ответ Консультация
Чт 16 мар. 2023 17:34
У меня умерли родители я мать одиночка четверых детей после родителей остались
У меня умерли родители я мать одиночка четверых детей после родителей
1 ответ Консультация