Меня обвиняют в мошенничестве после честной сделки с криптовалютой: что будет дальше?

Здравствуйте Виталий!

Срочно прервите все контакты с этими людьми, так как вокруг Вас раскручивается мошенническая схема

Никогда, запомните,никогда никакой полицейской Вам звонить не будет,. 

Если бы были какие-  то к Вам вопросы, то вызывают повесткой в соответствии со ст.188. Порядок вызова на допрос УПК РФ. 

Дальше Вам будут угрожать прокуратурой, ОМОНом, большими сроками и предложат срочно обналичить и перевести деньги на безопасный счет.

Это один из вариантов, все зависит от фантазии жуликов

Нсли ответ устроил- отметьте лайком после прочтения 

Добрый день.

В описанном случае вы, попали на мошенников.

Никто на Вас заявление в полицию не подавал, это старая схема мошенничества.

В первом случае вас развели на деньги, когда переводили крипту.

Во втором, когда вам позвонил сотрудник полиции.

Более того, вы отправили информацию личного характера.

Прекратите любое общение с мошенниками.

Далее следует обращаться в органы МВД с заявлением.

ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ

Ответ был полезным, отметьте лайком

Здраствуйте!

Я сам бывший сотрудник, поэтому смотрите, сначала полиция проверит представленные Вами доказательства. Поскольку у Вас есть подтверждающие переводы скриншоты, риск привлечения к ответственности минимален. 

Так же подобные ситуации часто используются мошенниками, чтобы создать видимость преступления и заставить добросовестного гражданина переживать.

Поэтому вам надо убедиться - точно ли на вас написано заявление или просто запугивают?!

А так, полиция обязана провести проверку в рамках доследственной проверки согласно статье 144 УПК РФ.

Если есть дополнительные вопросы, то задавайте.

Выберете только ОДИН лучший ответ среди юристов,  отметив его лайком (палец вверх)

Здравствуйте.

В данный момент в отношении вас проводится доследственная проверка сообщения о преступлении. Сотрудники полиции проверяют наличие признаков состава преступления (мошенничества) и в срок от 3 до 30 суток обязаны принять процессуальное решение. Поскольку вы предоставили доказательства возмездности сделки (перевод криптовалюты в обмен на деньги), в ваших действиях отсутствует признак безвозмездности изъятия имущества, что исключает квалификацию деяния как хищения.

«По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела» (УПК РФ, ст. 145).

​На основании предоставленных вами доказательств (скриншоты, подтверждение транзакции) будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении вас в связи с отсутствием состава преступления.

«Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: ... 2) отсутствие в деянии состава преступления» (УПК РФ, ст. 24).

​Вероятно возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в отношении неустановленного лица (третьей стороны, обманувшей звонившую женщину), где вы будете привлечены в качестве свидетеля. Отправитель средств имеет право подать к вам гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения, так как для него перевод не имел правового основания (он не получал от вас криптовалюту).