Здравствуйте. Хочу получить консультацию по ситуации с онлайн-мошенничеством, связанным с криптовалютой.
В начале со мной связался неизвестный человек и предложил «работу» по заработку на арбитраже криптовалюты. Он передал мне контакт человека в Telegram: @sergeyponamorev, который якобы должен был обучить и сопровождать сделки.
Мы начали общаться, он объяснил схему: покупать токен IOST на платформе MEXC и переводить его на биржу OKX, зарабатывая на разнице курсов. При переводе он настаивал, чтобы в поле адреса я указывал тег/мемо вместо адреса, хотя я не понимал, как это работает. Первые несколько небольших переводов действительно прошли успешно, что вызвало доверие.
После этого он предложил работать с крупной суммой. Мы с другом внесли более крупный депозит. После перевода монеты ушли с MEXC, но на OKX не поступили.
Мы писали этому человеку — он говорил ждать. Спустя два дня он заявил, что нужно сделать второй депозит на такую же сумму, якобы чтобы «протолкнуть» первую транзакцию, и дал гарантию, что всё сработает. Мы поверили и отправили последние деньги (в том числе деньги, отложенные на оплату учёбы).
В результате ни первая, ни вторая сумма не были получены. После этого данный человек перестал отвечать.
Позже он дал контакт якобы поддержки OKX — @okxfinancialsupport, однако выяснилось, что это неофициальный аккаунт. Мы обратились в реальную поддержку OKX — там сообщили, что помочь не могут. Поддержка MEXC сообщила, что сможет рассмотреть вопрос только после предоставления заявления из полиции.
У меня есть:
— скриншоты переписки в Telegram;
— подтверждения переводов;
— адреса кошельков и транзакции.
Прошу разъяснить:
1. Законно ли мне обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве?
2. Как правильно оформить заявление?
3. Есть ли перспектива возврата средств?
4. Не повлечёт ли это для меня юридических проблем?