Чт 08 янв. 2026
г. Москва
Банк оставил ограничения на дистанционное обслуживание счета Алексея
Здравствуйте, Алексей! Ознакомились с вашим обращением. В результате анализа полученных сведений и документов, а также транзакционного поведения по Вашему текущему счету, на основании п. 4.5 УКБО и п. 7.3.9 Общих условий открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц, а также выпуска и обслуживания расчетных карт, входящих в состав УКБО, Банком установлено ограничение на проведение операций через Дистанционное обслуживание. Возможные причины: сквозной характер операций (массовые поступления от уникальных 3-х лиц, с последующим переводом средств другим людям), связанный с расчетами в онлайн-казино, который может нарушать требования законодательства. К сожалению, ограничения остаются в силе, пересмотреть их не представляется возможным. Ранее я уже в банк отправлял все документы и все равно банк не возобновил операции по счету
Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию в банк, жалобы в ЦБ, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор. После чего если ситуация не изменится иск в суд.
При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Макс или Телеграмм по номеру телефона который указан в моем профиле.
Ограничения законны по УКБО и 115-ФЗ, банк вправе не снимать их даже при предоставлении документов. Реальные варианты: подать письменное требование о закрытии счета и выводе остатка, жалоба в Банк России и Роспотребнадзор, либо иск в суд о понуждении к закрытию счета и взыскании средств; восстановить дистанционное обслуживание принудительно практически невозможно.
Отправить официальную претензию в банк. В ней нужно запросить мотивированный письменный ответ и указать, что блокировка счёта мешает выполнять обязательства и нарушает права как потребителя финансовых услуг.
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Самые активные юристы
