Здравствуйте, я выводила деньги из криптобиржи byBit. За последние два месяца успешно вывела три раза через PTP платформу, обменивая usdt на рубли. Но также были и неудачные случаи, когда я открывала сделку P2P, и человек который должен был мне скинуть рубли говорил что его карту заблокировали, и что нужно отменить наш ордер. Либо мне говорили что нужно отменить наш ордер потому что банк заблокировал перевод на мою карту. Я этому не придавала значения. Думала что просто люди которые переводят и из byBit с карт, у них просто есть сложности с переводами, так как они часто пере переводят. Всё дело в том, что все ордера которые создавала, там люди пишут что они переводят с карт доверенных лиц. Получается что в сделке указан один человек, а переводят мне с карты другого человека. Вчера я обнаружила, что меня поместили в базу банка России по переводам без добровольного согласия(161-фз). Я об этом не знала. Просто у подруги не получилось перевести мне буквально 2000 руб., потому что там вышло такое уведомление. Я написала банку, они мне сказали что нужно отправить обращение в банк России. Так как это история случилась с тинькофф, то я нашла на byBit ордер который осуществился, я имею в виду который тогда был выполнен, и деньги были переведены, сделала скриншоты этого ордера, и предоставила их в обращении тоже, сказав что я делала сделки на ByBit, и вот подтверждение. Но я не отправляла остальные скриншоты о других выполненных сделках, а также о невыполненных. Как я поняла, мои карты будут с ограничениями 100 000 руб. на входящие и исходящие переводы, – это то что я вычитала из интернета. Что мне делать? Я ни в чем не виновата. И уж тем более я не мошенница. Я просто обменивала крипту на рубли.
Я переживаю, как мне сейчас платить за ипотеку, учитывая что я хотела её гасить досрочно. Ипотека у меня Сбербанке. Распространяется ли ограничение на все банки? Или это было только в Тинькофф, хотя возможно на все банки, потому что у меня неожиданно заблокировали альфа карту. Хотя я не делала никакие переводы на неё, имею в виду с ByBit мне на неё не должны были переводить никакие деньги, ордер конкретно на перевод денег на этот банк я не открывала.
Что мне делать в этой ситуации? Как добиться удаления меня из этих списков? Как долго это может занять?