Незаконное производство и продажа пиломатериалов

Question

Евгений

Ср 14 июн. 2023

г. Красноярск

Незаконное производство и продажа пиломатериалов

Есть пилорама, арендованная на ИП, на ней есть «директор», обязанности которого нигде не закреплены, юридически его там и нет. Этот директор закупает лес не на ИПэшника и не на ООО, скорее всего как физлицо и точно без ЕГАИС. Лес тут же пилится на пиломатериалы, хранится и дальше продается физ и юр лицам без ЕГАИС. Никакие налоги не уплачиваются. Юридически в данном случае закреплена лишь аренда пилорамы на ИПэшника, этот ИП ничем не управляет и отношения к распилу/продаже не имеет. Все финансовые операции по типу закупки леса, выплаты зп, продажа пиломатериала проходят через «директора». Кому в данном случае принадлежат пиломатериалы и кому какие штрафы грозят?

Ответы юристов:

1

Answer 1

Был в сети давно

Суворова Марина Юрьевна

Юрист

Консультации: 7841

Отзывы: 66

Евгений, добрый вечер, оценивать действия и деятельность организаций и граждан на предмет законности может только прокуратура или суд. Причем заключение о законности или незаконности принимается только после сбора и изучения доказательной базы, состоящей из документов, свидетельских показаний и объяснений лиц, в отношении которых ведётся проверка . Вопрос о наказании в случае установления вины принимает только суд.

14 июн. 2023 22:08