Ответственность за продажу криптовалюты

Доброго времени суток ! Увидел информацию по заработку на одной крипто бирже, хотел бы уточнить о возможных последствиях такой деятельности. В чем суть заработка, трейдер покупает криптовалюту на одной из известных бирж по рыночному курсу → затем переводит купленную криптовалюту на эту биржу → и продает криптовалюту на 1-2% дороже рыночного курса. Как я понимаю, курс на данной бирже выше т.к. биржа зарабатывает эквайрингом. Они заключат договоры с магазинами и принимает платежи на карты за % и делятся им с трейдерами за использование их карт. Если предположить биржа работает так как я описал выше и это не обычный скам проект, такие вопросы: 1. Как я понимаю, легализовать и официально платить налоги с такого заработка сейчас невозможно. Какие могут быть последствия за неуплату налогов с этого дохода ? 2. При продаже крипты, трейдер получает деньги на свою карту или карту знакомого. Какие могут быть последствия, если на карту поступят “черные” деньги (со скама, казино т.п.) при сделках до 500 000р? a) Могут ли повлечь к ответственности по 174 УК и при каких обстоятельствах? b) При использовании карты другого человека для получения на нее денег, это является “группой лиц по предварительному сговору”? c) Были ли похожие случаи из судебной практики?