Пн 01 июл. 2019
г. Новокузнецк
Мною, 27.06.19, через банковскую карту Тинькофф, были переведены 15000 USD с целью открытия брокерского счета за рубежом в компании "АСВ брокер". Сегодня, 01.07.19. , получено письмо от банка с требованием уточнить характер оплаты в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001. 115-ФЗ на основании УКБО. Мне не понятно, для чего это нужно банку, если при переводе у меня была заблокирована карта и я объясняла для чего делаю перевод. Блокирование карты было проведено с целью избежания перевода средств мошенникам. Нужно ли мне в данное время предоставлять эту информацию банку?
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
