Что грозит компании за отказ предоставить документы банку по требованию проверки?

Здраствуйте!

Смотрите, банк вправе отказать в проведении конкретной операции  до предоставления запрошенных документов. 

Может быть заблокирован доступ к интернет-банку или другим электронным сервисам для проведения операций.

Так же банк может временно заблокировать счёт до выяснения обстоятельств.

Прямой передачи дела в суд со стороны банка за непредоставление документов закон не предусматривает.

Если есть дополнительные вопросы, то пишите в личные сообщения.
Если ответ был полезен, то отметьте его лайком (палец вверх)

Добрый день.

Если вы не предоставите по требованию банка документы и свои объяснения, ваш счет заморозят просто.

Данные отправят в ФНС и в ЦБ РФ.

В суд нет оснований выходит, счет не разблокируют, пока не выполните требования банка.

Ответ был полезным, отметьте лайком (палец вверх)

Здравствуйте Дарья!

Направив запрос о движении средств на расчётном счете организации банк действует в строгом соответствии с 

 Федеральным закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Вилимо какие-то операции показались банку подозрительными и , банк обязан проверить, не используется ли счёт для вывода средств за рубеж, ухода от налогов, финансирования серого импорта или терроризма и других противозаконных целей. 

Поэтому был сформирован запрос документов, которые могут подтвердить экономический смысл и характер операций по счету

Если банку не предоставить документы по требованию на основании проверки по расчетному счёту в компании

Для начала банк назначит заградительную комиссию в 25%  на вывод средств с расчетного счета, потом последует его блокировка

Если ответ устроил - отметьте лайком после прочтения