Проверка банка по 115-ФЗ: риски для ИП при переводе денег себе и другим лицам

Здравствуйте. Вам могут заблокировать доступ к счету в таком случае необходимо будет обращаться с жалобой в ЦБ, росфинмониторинг и Роспотребнадзор.

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.

Добрый день. Ничем не грозит. У Вас обычная блокировка счета. Предоставьте банку требуемые документы, если с ними все хорошо, счет разблокируют.

Блокировка счёта по 115-ФЗ не является наказанием, это инструмент проверки. Банк обязан убедиться, что средства имеют законное происхождение, а операции соответствуют требованиям закона