Ср 10 дек. 2025
г. Москва
Проверка банка по 115-ФЗ: риски для ИП при переводе денег себе и другим лицам
Здравствуйте, у меня Ип и банк прислал документы на проверку по 115 фз за перевод физ лицу себя на карту а потом другим людям что за это может грозить , отправил документы на проверку договор и кс 2 кс 3
Здравствуйте. Вам могут заблокировать доступ к счету в таком случае необходимо будет обращаться с жалобой в ЦБ, росфинмониторинг и Роспотребнадзор.
При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.
Добрый день. Ничем не грозит. У Вас обычная блокировка счета. Предоставьте банку требуемые документы, если с ними все хорошо, счет разблокируют.
Блокировка счёта по 115-ФЗ не является наказанием, это инструмент проверки. Банк обязан убедиться, что средства имеют законное происхождение, а операции соответствуют требованиям закона
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
