Сб 01 ноя. 2025
г. Волгоград
Банк запросил пояснения о доходах: как легально подтвердить поступления от обмена криптовалюты
Здравствуйте! Банк ограничил мне операции по счету и отправил запрос на предоставление данных о доходах. В истории операций есть несколько поступлений на карту (до 10 тысяч рублей) в течение одного дня, в сумме 58 000 рублей — за обмен криптовалюты на рубли через криптообменник. Криптовалюта была получена как оплата за услуги, но, насколько мне известно, оплачивать товары и услуги криптовалютой запрещается законом. Подскажите, пожалуйста, как правильно обосновать доход для банка, какие документы прикрепить? И, если подавать декларацию НДФЛ-3, как правильно ее заполнить?
Доброй ночи. Банк может ограничить либо заблокировать счет. Подтвердите происхождение средств, обоснованность всех операций, предоставьте свои объяснения.
В данном случае необходимо обосновать документально происхождение денежных средств. Подойдут ваши письменные объяснения и скриншоты переводов, а также возможно договор или иные документы.
В случае необходимости готов провести подробную консультацию и помочь в подготовке документов.
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Самые активные юристы
