Пн 12 окт. 2026
г. Москва
Здравствуйте. Нужна анонимная консультация по российскому законодательству. Несовершеннолетний продал USDT через P2P-бота примерно на 14 000 рублей. Деньги поступили несколькими переводами от разных людей на банковскую карту. Неизвестно, связаны ли отправители с гемблингом или другими схемами. Банк пока не блокировал операции. Какие правовые риски возможны? Нужно ли временно удерживать полученные деньги и как правильно проверить происхождение переводов?
Здравствуйте.
Рекомендую пока не расходовать эти деньги, сохранить все данные по сделкам и не возвращать ничего по реквизитам из переписки.
Могу оказать платную консультацию. Можете написать мне в телеграмм, ватсапп или макс. Мой номер указан в профиле
У вас похожий вопрос?
Задать бесплатно
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
