Правовые риски для несовершеннолетнего при продаже USDT через P2P: 14 000 рублей от разных лиц

Question

Жемс

Пн 12 окт. 2026

г. Москва

Правовые риски для несовершеннолетнего при продаже USDT через P2P: 14 000 рублей от разных лиц

Здравствуйте. Нужна анонимная консультация по российскому законодательству. Несовершеннолетний продал USDT через P2P-бота примерно на 14 000 рублей. Деньги поступили несколькими переводами от разных людей на банковскую карту. Неизвестно, связаны ли отправители с гемблингом или другими схемами. Банк пока не блокировал операции. Какие правовые риски возможны? Нужно ли временно удерживать полученные деньги и как правильно проверить происхождение переводов?

Ответы юристов:

2

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

У вас похожий вопрос?

Задать бесплатно

Answer 1

Был в сети 01.11

Дивлекеев Никита Сергеевич 4.80

Юрист (стаж 14 лет) Подтверждено

Консультации: 4581

Отзывы: 86

Здравствуйте.

Рекомендую пока не расходовать эти деньги, сохранить все данные по сделкам и не возвращать ничего по реквизитам из переписки.

Могу оказать платную консультацию. Можете написать мне в телеграмм, ватсапп или макс. Мой номер указан в профиле

12 окт. 2026

Получить консультацию

Answer 2

Здравствуйте. Для несовершеннолетнего главные риски такие. Банк может заблокировать карту и счет из-за переводов от разных людей, если увидит признаки отмывания денег. Также есть риск, что его используют как подставное лицо для перевода похищенных средств. Уголовная ответственность за это наступает с 16 лет. Если будет причинен ущерб потерпевшим, материальную ответственность несут родители. Полученные 14 000 рублей временно удерживать не обязательно, но лучше не тратить их, пока не станет ясно, кто отправители. Проверить происхождение переводов через банк невозможно. Банк сам запросит пояснения, если операция покажется подозрительной. Если проверка личности на платформе P2P пройдена на другое лицо, например на родителя, то юридически сделки совершает именно он, и все риски связаны с ним. Риски реальны. Но если нет связи с мошенничеством и вы готовы подтвердить источник средств, например скриншотами ордеров и выписками, последствия ограничатся блокировкой счета на время проверки. На чье имя оформлена банковская карта и аккаунт на платформе P2P, на самого несовершеннолетнего или на родителя