Алексей
Алексей

Пт 02 окт. 2026

Город

г. Кемерово

Снятие с базы ЦБ по 161-ФЗ: обмен криптовалюты, P2P сделка и жалоба отправителя

Доброго дня, столкнулся с проблемой, попал в треугольник по продаже криптовалюты, в связи с чем меня внесли в базу ЦБ по ст. 9, п.11.6, 161‑ФЗ. 23 сентября обменивал криптовалюту на бирже Walt (ранее назывался Телеграм Кошелек), продавал 2174$ за 200000р по курсу 1 к 92, по итогу - оплата прошла успешно. Спустя 2 дня, 25 сентября мне звонят из Т-банка и говорят что отправитель данного перевода обратился к ним что его обманули и подал жалобу на данный перевод, и спросили собираюсь ли я его возвращать, на что я ответил нет. Спустя час после данного инцидента ЦБ внес мои счета по 161 ФЗ, включая полную блокировку Яндекс Банка. Я написал заявление в ЦБ о рассмотрении моего дела и снятия с меня данного ограничения, приложив в качестве доказательств: Ордер о успешной сделки (обмена криптовалюты на рубли), банковская выписка о зачислении денежных средств, скриншоты переписки с контрагентом(человеком которому я продавал криптовалюту), скриншоты от Т-банка, на счет которого мне пришли средства, и который по всему этому поводу ответил о подтвержденной транзакции, что именно по ней поступила жалоба на меня, а так же скриншоты с ответом от криптобиржи ныне (Wallet Support Team), сейчас называется Walt (ex. Wallet) Support Team, которая мне ответила что сожалеет что так получилось, что она предприняла все необходимые меры к пользователю с которым я обменивался, и что она может проверить возможность вернуть мне криптовалюту в случае возврата средств отправителю, но не гарантирует возврат криптовалюты ни в полном, ни в частичном обьеме. Так же они отправили мне письменное подтверждение того, что сделка была проведена на P2P маркете. Спустя неделю мне на почту пришло письмо о рассмотрении моего заявления в ЦБ, в котором написано об отказе в удовлетворении моего заявления о снятии меня с ЦБ. На данный момент я прошел проверку легализации своей криптовалюты, чтоб быть увереным что она чистая, провел экспертизу, которая показала что криптовалюта находится в зоне минимального риска, заказал себе справку об отсутствии судимостей, которая показала что я не имею никаких судимостей, то есть отправитель не подавал на меня заявление в мвд. Ищу юриста, который поможет снять с меня 161 ФЗ

Ответы юристов:
1
Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Здравствуйте. Вам необходимо подать исковое заявление в суд. Ответчиком будет выступать ЦБ и банк который внес в реестр. Привлечь третьей стороной Росфинмониторинг и МВД.

 

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Макс и Телеграмм по номеру телефона из моего профиля.

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

У вас похожий вопрос?

Задать бесплатно
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов