Ср 26 авг. 2026
г. Казань
Здравствуйте! У моей подруги мама работала в найме в бьюти-сфере неофициально, клиенты иногда переводили небольшие сумму ей в банк. Недавно она перевела своей дочери на турецкий счет деньги , но так как лимит переводов с т-банка на турецкий ибан 150 тыс ,получилось 4 перевода . Ее счет заблокировали и просят 2 ндфл и обьяснить происхождение денег и физические переводы. У мамы многолетние вклады были,что можно подтвердить выписками ,которые она закрыла в сбере и перевела на т банк ,чтобы отправить дочери на личные нужды и помощь . Сейчас банк запрашивает данные ,подскажите что в данном случае делать
Подготовьте письменное объяснение, что средства получены от личных накоплений и предназначены для помощи дочери, а переводы разбиты на 4 из-за лимита банка. Направьте документы в банк (через приложение или лично). После проверки счет обязаны разблокировать. При отказе обращайтесь в ЦБ РФ и финансовому уполномоченному.
Здравствуйте! Отправьте в банк выписки из Сбербанка о закрытии вкладов и напишите обычное пояснение, что это ваши многолетние сбережения для помощи дочери.
Небольшие переводы на карту объясните возвратом долгов или подарками от знакомых, чтобы показать, что отправленные в Турцию деньги взяты именно с официальных накоплений.
У вас похожий вопрос?
Задать бесплатно
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
