Блокировка счета Т-Банка: мама перевела 600 тыс. на IBAN в Турции со вкладов, просят 2-НДФЛ как подтвердить происхождение денег

Question

Марина

Ср 26 авг. 2026

г. Казань

Блокировка счета Т-Банка: мама перевела 600 тыс. на IBAN в Турции со вкладов, просят 2-НДФЛ как подтвердить происхождение денег

Здравствуйте! У моей подруги мама работала в найме в бьюти-сфере неофициально, клиенты иногда переводили небольшие сумму ей в банк. Недавно она перевела своей дочери на турецкий счет деньги , но так как лимит переводов с т-банка на турецкий ибан 150 тыс ,получилось 4 перевода . Ее счет заблокировали и просят 2 ндфл и обьяснить происхождение денег и физические переводы. У мамы многолетние вклады были,что можно подтвердить выписками ,которые она закрыла в сбере и перевела на т банк ,чтобы отправить дочери на личные нужды и помощь . Сейчас банк запрашивает данные ,подскажите что в данном случае делать

Ответы юристов:

2

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

У вас похожий вопрос?

Задать бесплатно

Answer 1

Был в сети сегодня в 00:52

Арахова Диана Алексеевна 5.00

Юрист (стаж 3 года) Подтверждено

Консультации: 16868

Отзывы: 238

Подготовьте письменное объяснение, что средства получены от личных накоплений и предназначены для помощи дочери, а переводы разбиты на 4 из-за лимита банка. Направьте документы в банк (через приложение или лично). После проверки счет обязаны разблокировать. При отказе обращайтесь в ЦБ РФ и финансовому уполномоченному.

26 авг. 2026

Получить консультацию

Answer 2

Был в сети сегодня в 01:21

Струкова Светлана Петровна 5.00

Юрист (стаж 32 года) Подтверждено

Консультации: 788

Отзывы: 12

Здравствуйте! Отправьте в банк выписки из Сбербанка о закрытии вкладов и напишите обычное пояснение, что это ваши многолетние сбережения для помощи дочери.
Небольшие переводы на карту объясните возвратом долгов или подарками от знакомых, чтобы показать, что отправленные в Турцию деньги взяты именно с официальных накоплений.

26 авг. 2026

Получить консультацию