Возврат аванса 2,2 млн по договору подряда с ООО Эко Дом: суд, субсидиарная ответственность директора и ст. 159 УК РФ

Здравствуйте. Вам необходимо подать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы, в течении 10 дней будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

В частности будет проверена финансовая составляющая - на момент договора имелась ли возможность выполнить договор или нет.

Одновременно вы можете направить претензию и расторжение договора на основании ст. 26 закона о ЗПП и возврат денежных средств в течении 10 дней при игнорировании иск в суд.

При необходимости обращайтесь.

Добрый день! Дело в суде достаточно не сложное. Суд встанет на вашу сторону, так как сроки (03.06.2026) нарушены, а работы не выполнены (ст. 708, 715 Гражданского кодекса РФ). С компании взыщут 2,2 млн руб., неустойки и штрафы. А вот исполнение будет затруднительно. Вы деньги передавали наличными, расписка хотя бы есть или нет? Директора фирмы к субсидиарной ответственности по договору подряда через суд привлечь можно, но только при наличии особых оснований. Просто подать иск о взыскании долга за работы с директора вместо фирмы нельзя — сначала нужно доказать его вину в неплатежеспособности фирмы. Вам в первую очередь необходимо написать заявление в правоохранительные органы о наличии в действиях директора признаком по 159 статье УК. Судя по его действиям он и не собирался исполнять уловия договора, а это и есть самое главное основания для возбуждения уголовного дела. Вот здесь шансы достаточно велики, о нас в городе очень много подобной практики. Если ответ помог буду благодарна за лайк.

Здравствуйте, Алексей! 

Жело перспективное. Срок начала работ по календарному плану 03.06.2026 сорван, за два месяца не сделано ничего, а это основание отказаться от договора по ст. 715 ГК и ст. 28 Закона о защите прав потребителей: возврат аванса, неустойка 3% за каждый день в пределах цены работ, моральный вред, штраф 50% сверху. Иск в районный суд по вашему месту жительства. Про пошлину предупреждаю заранее, чтобы не было сюрприза: полностью потребитель освобождён только до миллиона, свыше платится разница, при 2,2 млн выйдет 12 000 рублей.
Слабое место у вас ровно одно, и заниматься надо им. Выписка о снятии со счёта доказывает, что вы сняли деньги, а не что отдали их Мещеринову. Нужна переписка с привязкой к его номеру, где он подтверждает получение или хотя бы пишет про сушку леса и закупку материалов, нужна аудиозапись, где звучит сумма. Переписку заверьте у нотариуса, желательно на этой неделе, пока чат жив. В суде дополнительно истребуйте кассовую книгу и данные ККТ: приходник и чек вам не выдали, и это нарушение общества, не ваше.
Претензию с отказом от договора направьте заказным с описью на юрадрес, продублируйте на почту и в мессенджер. Формально она не условие для иска, но без неё не пойдёт десятидневный срок на возврат денег и легко потерять тот самый штраф в 50% - его снимают, когда у ответчика не было возможности заплатить добровольно.
До директора добраться реально, и ждать исключения ООО из реестра для этого не нужно. Схема такая: решение, исполнительный лист, дальше банкротство общества. Если процедуру прекратят из-за отсутствия денег на неё, право на субсидиарку не сгорает, оно реализуется отдельным иском. Объяснять, куда ушли 2,2 млн, при этом придётся ему, а не вам.
По уголовной статье размер особо крупный, четвёртая часть 159-й. Готовьтесь, что первое постановление будет отказным со ссылкой на гражданский спор, это обычное дело и обжалуется. Работать надо на признаки умысла при подписании договора: деньги мимо кассы, ни работников, ни техники, ни закупленного леса, вывод средств. И главное - другие обманутые заказчики, поищите их через отзывы и судебную картотеку, по коллективным заявлениям возбуждают в разы чаще. Иск подавайте сразу с ходатайством об аресте счетов и запрете регистрационных действий. По сваям нужно смотреть документы: если платили другому лицу, эту сумму надо развести с авансом, иначе на процессе прозвучит, что работы частично выполнены.

Здраствуйте!

Дам более подробный ответ
 

Смотрите, поскольку работы не начаты в срок, Вы имеете безусловное право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата аванса как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), а также неустойки за просрочку начала работ. 
 

В суде ООО «Эко Дом» признает долг на первом же заседании - им нет смысла спорить о факте невыполнения обязательств. 

Вы получите исполнительный лист. Проблема возникнет дальше, у приставов. 

Если директор вывел деньги и переписал активы на родственников до получения претензии или иска, то взыскать будет нечего. 

Но сам судебный процесс нужен обязательно, без него нельзя перейти к следующим шагам.

 Как пристав закроет исполнительное производство из-за отсутствия имущества у компании (ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
 

Ст. 61.11 Закона о банкротстве (№ 127-ФЗ). Чтобы привлечь Мещеринова лично, нужно доказать его недобросовестность или неразумность действий (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ). 

Тот факт, что машины оформлены на других лиц, недвижимости нет, а деятельность фактически прекращена сразу после получения денег - хорошие косвенные признаки вывода активов.

В арбитражном суде Вам придется доказывать причинно-следственную связь между действиями директора и тем, что компания стала неплатежеспособной. Это сложный корпоративный спор, суды удовлетворяют такие иски примерно в 30-40% случаев, но при явных признаках вывода средств шансы есть.

Шансы на возбуждение дела сейчас средние, они сильно зависят от деталей Вашего общения и договора. 
ч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Для состава преступления следствию нужно доказать изначальный умысел на хищение. 

То есть поймать директора на противоречиях: например, он взял деньги, зная, что у фирмы заблокированы счета, или потратил Ваш аванс на личные нужды/другие стройки, а не на закупку леса для Вас.

 Сумма ущерба (2,2 млн руб.) попадает под категорию «крупного размера», так как планка крупного ущерба была проиндексирована и теперь составляет более 4,5 млн рублей только для части составов, однако для общего состава мошенничества значительный ущерб установлен от 250 тысяч рублей.

Заявление в полицию писать нужно прямо сейчас, параллельно с иском в арбитражный суд.

Даже если откажут в возбуждении, материалы проверки полиции станут отличным доказательством недобросовестности для арбитражного суда при привлечении к субсидиарной ответственности.

Советую направить официальную досудебную претензию ценным письмом с описью вложения на юридический адрес ООО.
Подать иск в Арбитражный суд о расторжении договора и взыскании суммы.
 

Подать заявление в полицию по месту нахождения офиса подрядчика.
Письменно заявить ходатайство об обеспечении иска (аресте счетов) в самом начале судебного процесса, чтобы попытаться перехватить остатки денег.

Если есть дополнительные вопросы, то пишите под ответом, в
телеграмм или макс (номер указан в профиле).
Если ответ был полезен, то отметьте его лайком (палец вверх).

По правилам сайта, Вам надо выбрать ДВА "лучших" ответ среди юристов, поставив на них лайк, и тогда тому юристу перейдет гонорар, будьте внимательны!