Пт 24 июл. 2026
г. Биробиджан
Какие документы должен иметь международный сервис денежных переводов работающих на территории России.
Международный сервис денежных переводов, осуществляющий деятельность на территории России, должен иметь лицензию Банка России и соблюдать требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Сервис переводов в РФ должен иметь:
-регистрацию юрлица и ИНН;
-лицензию Банка России либо статус оператора платёжной системы (реестр на сайте ЦБ РФ);
-правила переводов, политику обработки персональных данных (ФЗ № 152‑ФЗ), правила внутреннего контроля по 115‑ФЗ;
-договоры с банками‑партнёрами.
У вас похожий вопрос?
Задать бесплатно
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
