Шанс блокировки по 115-ФЗ для брата есть, но он невысок при единичных операциях в рамках указанных сумм до 20 тыс. руб. и общий оборот 57 тыс. руб. за 5 дней, если его счета не были замечены в сомнительных транзакциях ранее.

У моего брата Сбербанк. Есть два вклада, один в районе 300к, другой в районе 500к. Ему 17 лет. Есть еще накопительный счет на 90к рублей. На протяжении 4 дней, каждый день он снимал с накопительного счет определенные суммы и переводил их мне на тбанк, откуда я их депал, и в тот же день переводил обратно. Суммы были 10к, 7к, 7к, 13к. Вчера он не переводил мне ничего, а сегодня переведет 20к, есть ли шанс что ему дадут 115фз, или наложат другие санкции на Сбербанк?