Шанс блокировки по 115-ФЗ для брата есть, но он невысок при единичных операциях в рамках указанных сумм до 20 тыс. руб. и общий оборот 57 тыс. руб. за 5 дней, если его счета не были замечены в сомнительных транзакциях ранее.

Question

Тимур

Пт 15 мая 2026

г. Москва

Шанс блокировки по 115-ФЗ для брата есть, но он невысок при единичных операциях в рамках указанных сумм до 20 тыс. руб. и общий оборот 57 тыс. руб. за 5 дней, если его счета не были замечены в сомнительных транзакциях ранее.

У моего брата Сбербанк. Есть два вклада, один в районе 300к, другой в районе 500к. Ему 17 лет. Есть еще накопительный счет на 90к рублей. На протяжении 4 дней, каждый день он снимал с накопительного счет определенные суммы и переводил их мне на тбанк, откуда я их депал, и в тот же день переводил обратно. Суммы были 10к, 7к, 7к, 13к. Вчера он не переводил мне ничего, а сегодня переведет 20к, есть ли шанс что ему дадут 115фз, или наложат другие санкции на Сбербанк?

Ответы юристов:

2

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

У вас похожий вопрос?

Задать бесплатно

Answer 1

Был в сети сегодня в 00:52

Арахова Диана Алексеевна 5.00

Юрист (стаж 3 года) Подтверждено

Консультации: 16868

Отзывы: 238

Здравствуйте. Риск высок. Операции брата подпадают под признаки «транзитных» когда деньги зачисляются и почти сразу выводятся, особенно если это повторяется

15 мая 2026

Получить консультацию

Answer 2

Был в сети вчера в 21:48

Усольцев Виктор Николаевич 4.90

Юрист (стаж 14 лет) Подтверждено

Консультации: 16556

Отзывы: 371

Риск привлечения к ответственности по 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») в описанной ситуации невелик, но полностью исключать его нельзя.

Это связано с тем, что банки обязаны отслеживать операции на признаки подозрительности, а критерии таких операций закреплены в подзаконных актах ЦБ РФ и внутренних правилах банков.

15 мая 2026

Получить консультацию