Никита
Никита

Ср 06 мая 2026

Город

г. Орёл

Как избежать ответственности за открытие ООО и ИП для мошеннических схем с обналом

Ситуация была такая, еще в сентябре Под видом подработки я списался с человеком, встретились пообщались, он рассказал о такой схеме, что есть расчетные счета для бизнеса, при открытие которых банки платят процент за каждую карту определенного банка, человек все показывал у себя на ноутбуке на всех сайтах, что вот такое реально есть В итоге была договоренность что моя задача это приходить в разные заведения, например кафе и предлагать им открыть новые карты. В итоге после соглашения на такую подработку меня попросили создать ЭЦП на себя и передать доступ для облегчения всех задач, так как лично я ничего в этом не понимал Далее мне предлагают для начала открыть ИП и ООО на себя и себе же самому выпустить карты для первых выплат. Я открываю сначала ИП, получаю деньги за открытие и ряд изменений (номер телефона и номер почты) в итоге где то через месяц мне закрывают ИП как и договаривались. После этого я открываю два ООО, так же получаю изначальные выплаты за открытие и изменения данных. Вот только спустя месяц человек начинает все больше меня игнорировать и не закрывать мои компании, по итогу полностью удалил аккаунт и оборвал все связи. Я по не знанию сначала думал что просто какие то проблемы и возможно уже подали на закрытие просто это не так быстро делается и стал ждать. Один раз мне звонили по налоговой задолженности в размере 2 тысяч, но так как ООО хотели закрыть то я думал что с этим разберутся. И вот спустя время мне пришло письмо по месту прописки о вызове меня в качестве свидетеля по вопроса чужого ООО, но как то связанным с моими. Я вчера туда ездил и меня пытались завалить вопросами уже только в отношении моих компаний. Я не дал никаких ответов отношении своих ООО, чтобы не наговорить лишнего, а дал ответ только по чужому, что не имею понятия что это и не знаю ничего. Сейчас мне выписали новое письмо о допросе уже в отношении моего ООО. Хотел бы узнать как лучше поступить и что вообще делать в таких ситуациях, как не оказаться виноватым во всем этом, так как речь шла о каких то больших суммах, возможно переводы или обнал средств я не знаю даже.

Ответы юристов:
0
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов