Пт 03 окт. 2025
г. Санкт-Петербург
Блокировка карты банком из-за 10 переводов с обменника: что делать и как снять ограничения?
заблокировали карту в банке (возможно 115 фз). здравствуйте. захотела вывести криптовалюту через обменник, на озон банк поступило 10 переводов, после чего банк заблокировал мой счет. предложил следующее: «Здравствуйте, Алина! Как снять ограничения: Выберите Предоставить документы и приложите в чат документы с пояснениями. Как закрыть счёт и вывести деньги: В чате выберите Закрыть счёт и укажите реквизиты.» Если закрыть счет и предоставить реквизиты для другой карты, не заблокируют ли ее тоже?
Выполните требования банка, предоставьте требуемые документы и письменные объяснения.
Вы должны подтвердить происхождение средств.
Далее жалобу в ЦБ РФ.
Здраствуйте!
Закрытие текущего счета и вывод средств на другой банковский счет может привести к повторному запросу банка о происхождении средств. Банк может потребовать объяснения источника поступления средств и подтверждающие документы.
Если вы закроете счет и переведете средства на другой счет, существует риск, что этот счет также будет подвергнут проверке и возможному ограничению.
ФЗ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Здравствуйте. Вам необходимо направить жалобу в сам банк, заявление в ЦБ, Росфинмониторинг. Роспотребнадзор. После можно планировать иск в суд.
При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Закрытие счета и вывод денег на другой банковский счет теоретически возможны. Банк имеет право отказать в проведении операций, если сочтет, что операция связана с отмыванием денежных средств или другим нарушением закона.
Поэтому рекомендую заранее подготовить полный пакет документов, подтверждающих законность происхождения средств и назначение платежей.
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
