Ср 05 мар. 2025
г. Владивосток
Добрый день! Такая ситуация, выводила средства с крипты на свою карту заключив сделку p2p на Bybit. Человек с которым была заключена сделка перевел средства с разных карт. Сейчас переживаю что карты были краденными и могу быть втянута в какие-то схемы обмана. Подскажите, могу ли я нести уголовную ответственность за это?
Если вы знали или должны были знать, что карты, используемые для перевода средств, были украдены, ваше участие в сделке может быть расценено как пособничество в мошенничестве. В таком случае вы можете нести уголовную ответственность за соучастие в преступлении.
Если вы не знали и не могли знать, что карты были украденными, ваше участие в сделке может быть признано непредумышленным. В любом случае вам придется доказать свою невиновность в суде.
Если окажется, что вы участвовали в мошеннической схеме, вам могут грозить следующие последствия:
давно
Человек с которым совершалась сделка написал мне, что средства поступят от доверенных лиц
Буквально недавно кто - то задавал вопрос, похожий на Ваш. Написать и сказать могут все, что угодно. Будьте аккуратны
Здравствуйте, Татьяна!
Ваши опасения вполне обоснованы. Если деньги действительно поступили с краденых карт, есть вероятность, что правоохранительные органы заинтересуются транзакцией. В зависимости от обстоятельств вам могут вменить либо участие в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), либо легализацию (отмывание) денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Однако уголовная ответственность наступает при наличии умысла, а если вы не знали и не могли знать о преступном происхождении средств, то состава преступления нет.
Рекомендую сохранить все доказательства добросовестности сделки: переписку с контрагентом, скриншоты сделки, детали перевода. В случае вопросов со стороны банка или правоохранительных органов важно объяснить, что вы действовали в рамках p2p-сделки, не имея оснований подозревать незаконность транзакции.
Если банк заблокирует ваш счет, возможен запрос на объяснение происхождения средств, и здесь также помогут доказательства сделки. Пока каких-то действий со стороны правоохранительных органов нет, паниковать не стоит, но лучше быть готовой к возможным вопросам. Если вас это утешит, я тоже попадал несколько раз в аналогичную ситуацию и никаких последствий после этого не было.
С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.
давно
Большое спасибо за ответ
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
