Валерий
Валерий

Чт 26 дек. 2024

Город

г. Калининград

Занимаюсь P2P торговлей со мной в сделку в вступил покупатель

Добрый день! Занимаюсь P2P торговлей, со мной в сделку в вступил покупатель, который захотел приобрести криптовалюту USDT на 300.000 рублей. Я принял сделку, удостоверился в получении денежных средств на свой банковский счет. На следующий день мою карту заблокировали. Я обратился в банк, так как подумал, что это блокировка по 115-ФЗ, однако, мне заявили, что карта заблокирована решением службы безопасности. Я предположил, что либо покупатель криптовалюты пытается совершить так называемый charge back и навариться на мне, или сам покупатель крипты вообще не в курсе о том, что он ее покупал и его обманули мошенники, я обратился с заявлением (электронным) по месту регистрации "покупателя" в Воронежской области, мне позже позвонил следователь по поводу заявления покупателя моей криптовалюты, и сказала, что речь идет о заявление данного гражданина о мошенничестве, сказала, что выпишет операм поручение меня опросить и тд. Что мне ожидать в данной ситуации, смогу ли я вернуть свои честным путем добытые деньги? Я не звено в преступной схеме, я обычный трейдер, что мне ожидать? Спасибо.

Ответы юристов:
0

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пт 12 дек. 2025 20:45
Резкий рост арендной платы: законны ли требования арендодателя об увеличении в 2-3 раза?
Может ли арендодатель повысить аренду в 2-3 раза ссылаясь на пункт в
1 ответ
Пт 12 дек. 2025 23:46
Неустойка за просрочку: с аванса или полной стоимости изделия?
Здравствуйте. Я, Заказчик заключил договор изготовления
2 ответа
Пт 12 дек. 2025 23:52
Переход с УСН на НПД для ИП: можно ли сохранить статус самозанятого?
Здравствуйте! Я Самозанятый и уже давно, лет пять. Я подал заявление
2 ответа
Темы справочных материалов