Банк запросил подтверждения всех операций в связи с 115 ФЗ Если вдруг

Здравствуйте. Да это нужно указать, так как в противном случае счет не разблокируют. 

также советую вам написать жалобу в ЦБ и подать ее на официальном портале данной организации.

Добрый день

Блокировка произошла в связи с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (Далее — 115 — ФЗ)?

Если это так, то, согласно п. 14 ст. 7 115- ФЗ,

Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего ФЗ.

Таким образом, необходимо предоставить все документы, пояснения и сведения, которые запросил банк, других вариантов, кроме закрытия счета, нет.

Если мой ответ был полезен Вам, поставьте пожалуйста лайк

Да, нужно предоставить все документы и пояснения, которые запросил банк. При этом не следует сообщать о транзакциях, связанных с зарубежными онлайн-казино, так как с точки зрения банка это участие в незаконной деятельности. 

Что делать дальше:

1. Внимательно изучить запрос от банка с перечнем документов. Нет единого списка документов — каждую ситуацию банк рассматривает индивидуально. Чаще всего это договоры, акты, счета-фактуры. В них должны быть указаны все суммы, которые проходили по счёту до проверки. 
2. Подробно описать деятельность по полученному запросу. Например, если у ИП нет работников, необходимо обосновать род деятельности и возможность вести её в одиночку. Прикрепить подтверждающие документы (при наличии). 
3. Отправить скан-копии документов в установленный для ответа срок. Способ передачи документов обычно указан в запросе: вложениями по электронной почте, через интернет-банк или др.. Если не успеваете в установленный срок, нужно сообщить в банк о причинах задержки и сроках, когда документы будут готовы. Если причину задержки сочтут объективной, сроки продлят. 
4. Отвечать на все звонки и письма из банка. При проверке операций могут возникнуть уточняющие вопросы или потребоваться дополнительные документы. 
5. Ждать ответа. Банк обязательно уведомит об итогах рассмотрения документов. 

Если кажется, что требования банка не обоснованы, можно обратиться к профессиональным консультантам по ВЭД для оценки их правомерности