Тигран
Тигран

Вт 26 ноя. 2024

Город

г. Краснодар

Банк приостановил транкзации по счету по 115 ФЗ после сдачи металлолома я

Банк приостановил транкзации по счету по 115 ФЗ после сдачи металлолома, я предоставил документы из пункта приема и они потребовали вот что: Благодарим за предоставленную информацию. Для возможности завершения проверки ожидаем от вас: 1. Пояснения в свободной форме о целях и экономическом смысле операций по снятию наличных денежных средств по счету в Т-Банке за последние 3 месяца. 2. Документы, подтверждающие право собственности на сдаваемый лом, каким образом собирали, как транспортировали (документ на транспортировку до пункта сдачи). Хочу узнать подробнее по 1-пункту и по 2-ому если я транспортировал сам

Ответы юристов:
0
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов