Добрый вечер, у меня проблема, знакомый попросил меня сделать ему карту и дать на пользование на срок 1 месяц, сказал проблем не будет, сказал букмекерскими делами занимается ничего незаконного , в итоге на вторую неделю после того как я отдал ему свою карту, меня заблокировал банк, сказали что мне необходимо принести справку о доходах, справку о переводах которые осуществлялись на ней, и только после этого они примут решение. Ясно что я не могу им ничего этого представить, единственное что я хочу так это решить эту проблему мирным путем, готов пойти в банк, рассказать всю ситуацию с надеждой что меня оправдают.Поэтому обратился к вам, так как боюсь им все это рассказывать, и для начала хоту вашей помощи, могу ли я не смотря на то что я по закону также виноват в том что передал свою карту иному человеку и понятия не имел чем они там занимались,обращаюсь к вам, что вы можете мне посоветовать, могу ли я выйти из ситуации и надеяться что банк продолжит со мной сотрудничиству, и забудет этот момент, на человека готов подать иск если придётся, спасибо за внимание.
Здравствуйте, банк в своем требовании с вас документов использует указания цб о борьбе с легализацией и терроризмом. Поэтому вам необходимо обратиться в полицию в отношении знакомого. Они проведут проверку, если не найдут ничего противозаконного вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление прндьявите банку и ситуация должна исправиться
давно
то есть если даже если выводили деньги со своих ставок, и там могли быть большие суммы, в этом ничего незаконного нет? и банк не смотря на то что я передал свою карту чужому человека для своих целей продолжит со мной сотрудничать, или каков шанс того что он он продолжит? Мне кажется что меня навсегда добавят в чёрный список, тут главное чтобы меня не добавили в чёрный список во всех банках России, а они могут...
давно
Большое спасибо
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей