Алексей
Алексей

Пт 13 мая 2022

Город

г. Воронеж

Что грозит физ лицу если на его несколько дебетовых карт

Добрый день ! что грозит физ. лицу если на его несколько дебетовых карт ООО выводило в течении 2 лет деньги под видом заемных средств в размере 10-15 миллионов рублей, но на самом деле договоров займа нет и не было. ООО и физ. лицо никаких претензий к друг другу не имеют. Вся забота по этому вопросу у физ лица из за развода и раздела имущества. но фишка в том что эта наличка не продавалась, а сразу же возвращалась в это же ООО для закупки товара в нал, с очень хорошей скидкой и потом также реализовывалась за безнал или нал. Поэтому и задал вопрос.Деньги, которые ему вывели после прекращения отношений уже как бы поделили и присудили ему, а ей отдали дачу, я в апелляции оставили все без изменений, сказали доказательств мало, а в кассации — адвокат говорит что эти деньги признают не заемными на 90%, но только могут отправить данные в ОБЭП (хоть городской и областной не отправили) и палка о двух концах, либо дачу подарил — либо ее поделил, но пошел по статье за воздушные деньги… Что делать ???

Ответы юристов:
0
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Сб 14 дек. 2024 19:57
Я военнослужащий и у меня вопрос могут ли комиссовать с контрактной
Здравствуйте, я военнослужащий и у меня вопрос, могут ли комиссовать
1 ответ
Сб 14 дек. 2024 18:13
Сосед курит в своей квартире весь дым идёт в подъезд Можно ли
Сосед курит в своей квартире,весь дым идёт в подъезд. Можно ли как то
1 ответ
Сб 14 дек. 2024 17:29
С детского сада воспитательница написала заявление в полицию о том что
Здравствуйте. С детского сада воспитательница написала заявление в
4 ответа
Темы справочных материалов