Ср 23 мар. 2022
г. Астрахань
Здравствуйте. У ИП есть договоры по партнерской работе с банками на привлечение клиентов. То есть он "обеспечивает деятельность" новых и уже действующих ип и ооо, получает информацию об их данных. Должен ли этот ИП регистрироваться и щаволить личный кабинет на сайте росфинмониторинга и проверять каждого, чьи данные передаёт банкам, по спискам РФМ и по всем критериям по закону 115-фз? Ответ прошу предоставить в письменном виде на эл. Почту yaroslava94@mail.ru
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
