законно ли банк требует справку

Question

Дарья

Пт 25 ноя. 2016

г. Стерлитамак

законно ли банк требует справку

Здравствуйте, у меня есть счет в Альфа банке, на счету 290 тысяч, 2,6 года назад N-ая фирма перечислила мне денежные средства, не могу их снять запрашивают справку на основании закона о лигализации (отмыванию) денег, Прочитала, закон гласит если более 600 000 тысяч, тогда можно банку заморозить счет, до выяснения обстоятельств. Законно ли они требуют у меня справку??? если да то как запросить справку, если этот человек уже не работает в той фирме???

Ответы юристов:

1

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

Answer 1

Был в сети давно

Суворова Марина Юрьевна 4.90

Юрист (стаж 26 лет) Подтверждено

Консультации: 7841

Отзывы: 66

Добрый день ! Закон № 115, на действие которого вы ссылаетесь. имеет в своем составе статью 7 , которая указывает, что если перевод средств привлек свое внимание запутанностью и необычностью, то сумма уже законом не регламентируется и может быть ниже заявленных 600 тысяч рублей. Требование справки абсолютно законно, так как при заключении договора на открытие счета вы дали банку на подобное требование письменное согласие. Справку о легализации организация обязана вам предоставить даже при условии смены коллектива в полном составе, документальное подтверждение обоснованного законом перевода средств хранится в архиве бухгалтерии.

31 дек. 2016 15:28

Отметить ответ полезным

0

Отметить ответ бесполезным