Через пластиковую карту фирма снимает деньги для ухода от налогов

Question

леонид

Чт 04 авг. 2016

г. Череповец

Через пластиковую карту фирма снимает деньги для ухода от налогов

через мою пластиковую карту фирма снимает деньги для ухода от налогов , в месяц я обналичиваю больше 2 млн рублей , за небольшое вознаграждение, но я понимаю что поидее я должен как то отчитываться от куда мне пришли эти деньги, вот у меня вопрос что я должен делать и что мне будет если я это не сделаю

Уголовное право

Ответы юристов:

2

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

Answer 1

Был в сети давно

Булава Карина Сергеевна

Юрист (стаж 18 лет) Подтверждено

Консультации: 83

В соответствии со ст 198 УК РФ за уклонение от выплат налогов физ. лиц и не предоставление налоговой декларации, совершенные в крупном размере ( примечание 1 ст 198 УК РФ) следует наступление уголовной ответственности. Ваш работодатель так же может быть привлечен к уголовное ответственности как юр. лицо на основании ст 199 УК РФ. Если нагрянет проверка налоговой или ОБЭП вам грозят санкции предусмотренные УК РФ.

05 авг. 2016 16:22

Answer 2

Добрый день, Леонид! Ваши действия могут быть расценены банком как действия, подпадающие под квалификацию ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. № 115-ФЗ. Так, согласно этому закону, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных этим же законом.Таким образом, при блокировке банком Вашей карты (а это может случиться в любой момент) Вы обязаны будете подтвердить источник поступления и доказать, что средства получены не от преступной деятельности.