В последнее время часто люди сталкиваются с компаниями-однодневками, которые осуществляя некоторые действия, в скором времени просто исчезают. Надо понимать, что оформлениеподобных «фейковых» фирм, которое осуществляется на подставное лицо, совершенно незаконно.
Каким образом происходит оформление фирмы на подставное лицо?
К сожалению, на территории нашей страны преступная деятельность по оформлению ООО на подставное лицо, является весьма распространенной. Подобная схема используется для фирм, которые занимаются бизнесом в обход законодательства. И тогда, когда такой организацией начинает интересоваться полиция, она тут же исчезает, заметая все следы.
Вся проблема состоит в том, что для оформления фирмы на подставное лицо, аферистам нужен всего лишь паспорт и подпись любого человека, которого делают учредителем компании. На основе паспорта и подписи мошенники готовят остальные необходимые документы для открытия фирмы, а вас фиктивно назначают генеральным директором. Кроме этого на вас может быть открытбанковский расчетный счет, о существовании которого вы, естественно, будете не осведомлены.
Часто такие ситуации происходят при утрате гражданином своего паспорта или если он по каким-то причинам передал его посторонним людям. Бывает также, что мошенники предлагают соискателю, скажем, содействие в трудоустройстве, вместо этого используя его паспортные данные в корыстных и незаконных целях.
Какая мера наказания может грозить лицу, а на которое незаконно была оформлена «фейковая» фирма?
Если мошенничество не доказано, то на учредителя приходится вся мера наказания за деятельность компании.
Вам могут быть выставлены такие требования:
- погашение задолженности по кредитному договору;
- уплата налогов;
- оформление отчетности для Пенсионного фонда;
- представление перед следствием или судебной инстанцией как учредителя организации, в том случае если фирма замешана в уголовном деле.
Что предпринять, если на вас оформили фирму?
Если вы каким-то образом узнали о том, что на ваше имя зарегистрирована какая-либо фирма, к которой вы не имеете ни малейшего отношения, вам необходимо срочно выполнить следующее:
- пойти в территориальную налоговую инспекцию и заявить, что фирма была зарегистрирована без вашего прямого участия, что является грубым нарушением закона;
- подать заявление в полицию, где объяснить суть проблемы с указанием того, каким образом вы узнали о данной афере;
- написать исковое заявление в Арбитражный суд, в котором вы требуете признать оформление фирмы на ваше имя незаконным.
После таких действий при наличии доказательств у вас есть все шансы оправдать себя.
