Банк заблокировал карту по 115-ФЗ за казино: как разблокировать и что делать

Добрый день.

Запросите в банке официальный письменный отказ с причиной и списком требуемых документов (ответ до 5 рабочих дней), затем подайте жалобу в Межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приёмную ЦБ, срок обращения 6 месяцев с момента ограничения, рассматривают до 20 рабочих дней, и если признают блокировку необоснованной, банк обязан её снять. 

Пока идёт разбирательство, снимайте зарплату в кассе по паспорту. 

Если в объяснении вы указали казино и в выписке видны P2P-переводы от физлиц, шансы на разблокировку карты малы, банк вправе держать ограничения бессрочно, а новый рассказ про «возврат долга» без документов только ухудшит ситуацию.

 Если МВК откажет, остаётся суд, но при подтверждённой связи с нелегальными казино перспективы слабые.

Буду благодарен за лайк на ответ.

Здравствуйте!

Смотрите, свяжитесь с банком и запросите письменное обоснование блокировки.
Соберите и предоставьте все необходимые документы, подтверждающие законность операций.
 

Напишите пояснительную записку, объясняющую спорные операции.
Контролируйте сроки рассмотрения (до 10 рабочих дней).
Если банк не снимает ограничения, подайте жалобу в интернет-приёмную Банка России.
 

При дальнейшем отказе -обратитесь в межведомственную комиссию при ЦБ.
 

В крайнем случае подайте иск в суд.

Если есть дополнительные вопросы, то пишите под ответом, в
телеграмм или макс (номер указан в профиле).

Отметьте, пожалуйста, ответ полезным (нажмите на палец вверх)