Попала в неприятную ситуацию с P2P-обменом, теперь меня шантажируют и угрожают судами, нужна помощь и совет, как правильно себя вести. Некоторое время назад я продала криптовалюту на легальной бирже по стандартному ордеру, покупатель перевел мне на карту около 95 тысяч рублей, после чего я благополучно отдала крипту. Как выяснилось позже, этот покупатель сам стал жертвой мошенников, которые использовали мои реквизиты как транзитные, то есть я в этой схеме абсолютно случайно оказалась промежуточным звеном и никаких чужих денег не воровала и в сговоре не состояла.
Теперь человек, чьи деньги до меня дошли, нашел мои данные — ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН и точные адреса проживания с номерами квартир. Сначала он засыпал меня ночными угрозами и обещаниями, что полиция придет ко мне домой опрашивать семью, а теперь перешел к псевдоюридическому шантажу. Он пишет, что его юрист готовит иск о неосновательном обогащении с процентами по ключевой ставке ЦБ и судебными расходами, раздувая сумму до 160+ тысяч рублей. При этом в переписке он открыто торгуется: предлагает вернуть ровно 95 973 рубля прямо ему на карту, чтобы он забыл о моем существовании, и утверждает, что суд пройдет вообще без его участия. Мой знакомый пытался с ним нормально поговорить, но тот уперлся и слушать ничего не хочет.
Подскажите, пожалуйста, насколько реальны его угрозы отсудить у меня эти деньги, если у меня есть все доказательства честной сделки на бирже? Как квалифицируются его действия со сбором моих персональных данных, угрозами и вымогательством денег? Стоит ли продолжать его игнорировать и блокировать или лучше заранее написать встречное заявление в полицию, и как вообще правильно выстроить защиту, если дело дойдет до реального суда или вызова в полицию?