Ср 24 сен. 2025
г. Санкт-Петербург
Я продал крипту на бирже bybit. трейдер, перевел мне деньги на карту не со своего счета, а со счета доверенного лица, а этот человек, видимо, пожаловался в банк. Банк заблокировал мне счета и на меня завели уголовное дело. Банк предлагает чтобы то доверенное лицо подтвердило перевод, либо я должен вернуть ему деньги, ссылаясь на правила криптобиржи, что переводы должны быть от первого лица. У меня нет связи нет ни с трейдером ни с его доверенным лицом. Реально ли мне вернуть мои деньги? Что будет с уголовным делом? Могут ли меня засадить и по какому обвинению?
Здраствуйте!
Вас подозревают в совершении преступления, связанного с незаконным использованием чужих средств или мошенничеством.
Банк заморозил счет, исходя из внутренних процедур борьбы с финансовыми злоупотреблениями, а также согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Уголовное дело возбуждено, следовательно, правоохранительные органы начнут расследование. Вам предстоит доказать законность сделки и отсутствие злого умысла.
давно
Я предоставил в банк квитанцию с криптобиржи о выполнении ордера, но банк посчитал ее недостаточной, потому что трейдер оплатил с чужой карты. Как я могу доказать законность сделки, если скорей всего трейдер перевел мне краденые деньги, либо они вдвоем договорились так меня обмануть?
Честно, это очень сложно доказать. Связывайтесь с поддержкой криптобиржы, запросите подробно всю информацию о том кто и что переводил. После можете обратиться с жалобой в ЦБ РФ
давно
Криптобиржа ответила, что ничем помочь не может, а данные трейдера не раскрывает, есть только его ФИО. Жалобу в ЦБ подавал, в ответе он подтверждает решение банка: ситуацию по спорной операции можно урегулировать двумя способами: – отправитель (указанный в чеке) должен обратиться в Банк и подтвердить, что не имеет претензий к данной операции; – получатель должен обратиться в Банк с выпиской/чеками, которые подтверждают возврат денег на счет отправителя. Если ситуация будет урегулирована, необходимо предоставить документы, подтверждающие данный факт. Также Вам необходимо будет оформить заявление на возврат денежных средств и передать его в ПАО Сбербанк.
Поэтому я и написал выше, что сложно что-то сделать в данном случае, как вас кто не заверял. Тогда остается только в судебном порядке доказывать свою правоту
Вернуть деньги возможно, но это зависит от конкретных обстоятельств вашего дела.
Попытайтесь связаться с владельцем аккаунта ByBit или посредником, чтобы подтвердить законность операции.
Так же будет проведена проверка по ст. 159 УК РФ
давно
У меня нет связи ни с тем ни с другим, а криптобиржа на запрос ответила, что не раскрывает данные трейдеров, у меня есть только его ФИО. Криптобиржа может раскрыть данные только на запрос полиции.
Если заведено уголовное дело по ст. 159 или 159.1 УК РФ, Вам нужен здесь адвокат в любом случае.
У Вас ситуация несколько другая.
Счет уже банк не разблокирует на время действия уголовного дела.
Боюсь, по возврату денег будут проблемы.
Вам надо предоставить следствию и банку доказательства, в течение, происхождение средств либо выполнить требования банка.
Здесь довольно сложное дело. Надо доказать, что противоправных действий не совершали. Не советую ничего делать без адвоката. Юристы вам здесь мало чем помогут. Вам надо также избежать и наказания. Здесь не просто о возврате денег речь идет.
Ответ был полезным, отметьте лайком.
давно
В профиле этого трейдера на криптобирже в отзывах пишут пострадавшие таким же образом. Эти уголовные дела объединят в одно? Могут ли меня переквалифицировать из подозреваемого в потерпевшего?
В таком случае укажите следствию эту информацию. Проведут проверку. Вам самому хорошо еще выйти на таких же пострадавших. Но к делу надо относиться со всей серьезностью. Ваша цель сейчас избежать наказания. В теории дела могут объединить в одно сводное, но если потерпевшие также обратятся в органы. А такое не всегда происходит. Если докажите, что в ваших действиях криминала нет, могут изменить Ваш статус на потерпевшего.
давно
Информация об уголовном деле поступила от ЦБ, со мной еще никто не связывался из полиции. Как мне передать следствию информацию? Возможно следствие ведется в другом городе.
Выйдите на дежурную часть УВД МВД в своем городе. У них есть свой журнал, где фиксируется информация либо сделают запрос по Вам.
У вас похожий вопрос?
Задать бесплатно
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
