Хотел взять кредит у человека мы с ним все обговорили он

Здравствуйте хотел взять кредит у человека, мы с ним все обговорили он отправил якобы деньги но деньги не пришли и потом отправляет это сообщение (по вашему переводу возникла небольшая задержка — платёж временно заморожен. Сработала автоматическая проверка: банк сообщил, что на ваш счёт раньше не так часто поступали такие суммы, и передал данные в налоговую. Сейчас такое может происходить на суммах от 100 тыс. руб. Теперь по регламенту нужно пройти проверку: подать письменное объяснение, приложить подтверждения (чеки, скриншоты и т.п.) и ждать. Налоговая рассматривает обращение до 30 рабочих дней, иногда дольше. Потом может потребовать задекларировать сумму и оплатить налог. Всё это — долго, и деньги всё это время будут “в подвешенном состоянии”. Понимаем, что ждать месяц и больше — не вариант. Особенно, как мы понимаем, средства нужны на что-то конкретное и срочное. Поэтому есть решение, которое реально работает: Есть человек, который помогает всё это правильно оформить — без лишней волокиты. Он знает, какие бумаги нужны, подаёт от вашего имени, и уже в течение дня налоговая подтверждает перевод. Стоимость его помощи — 8 тыс ₽. Всё официально и разово. После этого подобных блокировок больше не бывает. Мы тоже не ожидали, что сработает блокировка, и все же, увы, сейчас такая система. К счастью, сейчас уже есть чёткий план, как быстро всё закрыть. Что думаете? Для всех важно получить перевод без лишнего ожидания — необходимо подключить человека.) Я запросил документ подтверждающее их слова но они сказали что документ не вправе показывать и отправили лишь сообщение из документа (Уведомление Федеральная налоговая служба Российской Федерации Управление финансового мониторинга и контроля за поступлениями ФИО получателя: Белов Илья Андреевич ИНН: 745501591005 Сумма перевода: 1 000 000 рублей Реквизиты счета: Счёт №40817810490297970701 Банк: АО «Кредит Урал Банк» (БИК 047516949) г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17 ⸻ Уведомление о временной приостановке обработки поступления денежных средств Уважаемый Илья Андреевич! В рамках автоматического контроля за финансовыми операциями, предусмотренного положениями ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», поступивший в ваш адрес перевод в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей временно приостановлен. Основание: Согласно внутренним регламентам кредитной организации и сведениям из ФНС, на ваш расчетный счёт ранее не фиксировались аналогичные по объему поступления, что активировало автоматическую проверку в целях финансового мониторинга. Порядок разрешения ситуации: Для завершения проверки необходимо в течение 1–2 рабочих дней предоставить письменное пояснение о назначении перевода и приложить сопроводительные документы, подтверждающие законность и источник средств (например: скриншоты переписки, договор, чеки и иные файлы). Документы принимаются в электронном виде через портал ФНС или через представителя, уполномоченного действовать от вашего имени. В случае отсутствия пояснений, по истечении 30 календарных дней перевод будет признан подлежащим декларированию, и на него может быть начислено налоговое обязательство. ⸻ Альтернатива: ускоренная легализация перевода С учётом срочности обращения, вы можете воспользоваться услугами аккредитованного специалиста, имеющего доступ к базе ЕФИР и регламенту ускоренного подтверждения. Он оформит комплект документов от вашего имени, и в течение рабочего дня ФНС подтвердит правомерность перевода. Стоимость оформления — 8 000 ₽ (единовременно, официально, с выдачей акта). После завершения процедуры повторных блокировок не происходит — счет переходит в «доверенный» статус. По всем вопросам вы можете обратиться к уполномоченному куратору заявки. Дата формирования уведомления: 12.08.2025 Код уведомления: ФНС-ЮУР/7455/140825) Можите помочь мошенники или нет.