Алексей
Кузнецов Алексей Александрович

Вт 15 июл. 2025

Город

г. Рязань

Здраствуйте моя ситуация примерно такая мне знакомый человек вывел деньги с криптовалюты

Здраствуйте, моя ситуация примерно такая: мне знакомый человек вывел деньги с криптовалюты на мою карту сбербанка через p2p, мне пришло 3 перевода от 3х разных людей в сумме на 150т.р, через 3 дня мне заблокировали мою учётную запись банка, а недавно пришло сообщение что на мою карту наложен арест на сумму 932т.р. в рамках уголовного дела. Дело заведено в другом городе, я кое как смог дозвониться до отдела и мне сказали что один из людей что переслал мне деньги подозревается в мошенничестве, дальше сказали звонить начальнику отдела, дали его номер, но дозвониться до него в течении нескольких дней у меня не вышло.

Ответы юристов:
2
Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Возможно, банк заблокировал карту из-за подозрений в связи с незаконной деятельностью. Это связано с тем, что криптовалюты нередко используются для проведения анонимных операций, что усложняет их отслеживание. 

 

Позвонить в службу поддержки или посетить отделение банка. Узнать причину блокировки и запросить инструкции по дальнейшим действиям.

 

Предоставить документы, подтверждающие легальность операций. Это могут быть скриншоты сделок, выписки с бирж и кошельков, подтверждение источников дохода и другие документы.

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Решайте вопрос с полицией и с банком.

Вы сознательно пошли на содействие.

Но пока будет статус свидетели.

Далее все покажет ход следствия.

Вам также необходимо доказать происхождение средств.

А пока возбуждено УД - арест со счета снят не будет.

Будете на будущее знать, кому помогать и какие последствия бывают от такой помощи.

Вам также нужен адвокат - могут  и Вас раскрутить на статью.

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Ср 17 дек. 2025 00:31
Долг за обучение в военном вузе на Госуслугах: как и чем оплатить?
Здравствуйте,в госуслугах появился долг за обучение в военном в вузе
1 ответ
Вт 16 дек. 2025 20:52
Открываю цветочную мастерскую Сейчас нахожусь в статусе самозанятой хотела в нем
Здравствуйте, открываю цветочную мастерскую. Сейчас нахожусь в
1 ответ
Вт 16 дек. 2025 23:42
Написано завещание на дочь от первого брака Сможет ли муж оспорить
Здравствуйте! Написано завещание на дочь от первого брака. Сможет ли
2 ответа
Темы справочных материалов