Вт 15 июл. 2025
г. Рязань
Здраствуйте, моя ситуация примерно такая: мне знакомый человек вывел деньги с криптовалюты на мою карту сбербанка через p2p, мне пришло 3 перевода от 3х разных людей в сумме на 150т.р, через 3 дня мне заблокировали мою учётную запись банка, а недавно пришло сообщение что на мою карту наложен арест на сумму 932т.р. в рамках уголовного дела. Дело заведено в другом городе, я кое как смог дозвониться до отдела и мне сказали что один из людей что переслал мне деньги подозревается в мошенничестве, дальше сказали звонить начальнику отдела, дали его номер, но дозвониться до него в течении нескольких дней у меня не вышло.
Возможно, банк заблокировал карту из-за подозрений в связи с незаконной деятельностью. Это связано с тем, что криптовалюты нередко используются для проведения анонимных операций, что усложняет их отслеживание.
Позвонить в службу поддержки или посетить отделение банка. Узнать причину блокировки и запросить инструкции по дальнейшим действиям.
Предоставить документы, подтверждающие легальность операций. Это могут быть скриншоты сделок, выписки с бирж и кошельков, подтверждение источников дохода и другие документы.
Решайте вопрос с полицией и с банком.
Вы сознательно пошли на содействие.
Но пока будет статус свидетели.
Далее все покажет ход следствия.
Вам также необходимо доказать происхождение средств.
А пока возбуждено УД - арест со счета снят не будет.
Будете на будущее знать, кому помогать и какие последствия бывают от такой помощи.
Вам также нужен адвокат - могут и Вас раскрутить на статью.
Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.