Иван Алексеевич
Иван Алексеевич

Чт 19 июн. 2025

Город

г. Кемерово

Мошенники втянули меня в заработок по криптовалюте в итоге после продолжительной

Здравствуйте, мошенники втянули меня в заработок по криптовалюте, в итоге после продолжительной работы ,в итоге ограничили вывод денежных средств, вывести деньги с сайта не могу. Обратился к юристам в интернете(ооо хобис) Они написали заявление в Управление по регулированию микрофинансовой деятельности Уганды. Вот сообщение от этой «службы» (Управление по регулированию микрофинансовой деятельности Уганды (UMRA). Настоящим письмом мы подтверждаем получение и рассмотрение вашей жалобы на брокерскую компанию “StargazeX”. В результате проведенного регулирующими органами расследования мы выявили следующие нарушения, связанные с вашим клиентским счетом: 1. Совершение операций с ценными бумагами и фиатными валютами без явного согласия клиента и без надлежащей отчетности перед властями; 2. Несоблюдение установленных сроков обработки запросов на вывод средств; 3. Ограничение доступа к средствам клиента путем несанкционированной активации дискреционного управления счетом; 4. Запрос на ликвидацию учетной записи был отправлен в процессе проверки без вашего согласия, что создает потенциальный риск потери активов; 5. Прием и хранение криптоактивов без официального соглашения или авторизации клиента; 6. Отсутствие подписанных соглашений, подтверждающих покупку ценных бумаг; 7. Нарушения стандартов KYC и AML, включая подозрительную передачу персональных данных третьим лицам. На основании этих выводов ваша жалоба была признана обоснованной. Брокер обязан выплатить компенсацию, состоящую из суммы ваших первоначальных инвестиций, подтвержденного дохода и штрафа, установленного законодательством. Общая сумма платежа эквивалентна 0,17 BTC, которая в настоящее время зарезервирована на 5 рабочих дней. Для получения средств, пожалуйста, предоставьте реквизиты банковского счета в финансовом учреждении, имеющем лицензию в рамках VASP (Virtual Asset Service Provider). В то же время переводы на сторонние банковские счета и переводы на анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники-обменщицы и другие, не являются ликвидными. Далее предложили создать транзитный счет в индийском банке за 300$ После этого на счет банка поступили мои деньги, при выводе моих денег сказали оплатить овердрафт. Оплатил , далее деньги вывели и их не пропустила контролирующая служба по международным платежам, после этого запросили документы для подтверждения , что деньги мои и мы их не отмываем: документы: - контракт с брокером; - квитанции, подтверждающие покупку криптовалюты и отправку ее в "StargazeX"; - нормативное решение. В итоге контракта у меня нету, банк требует оформить заградительный тариф за 3000$, если отмывание денег не подтвердится, они вернут их обратно Вначале эти юристы так удивительно работали. Сейчас я думаю, что это мошенники

Ответы юристов:
3
Пользователь не в сети
Был в сети вчера в 22:42

Добрый день

 

Это Вам писали мошенники. Напишите заявление в полицию по факту мошенничества ст. 159 УК РФ 

 

Если мой ответ был Вам полезен, поставьте, пожалуйста, лайк. Буду благодарна Вам за отзыв на сайте! 

Пользователь не в сети
Был в сети давно

Здравствуйте! Необходимо обращаться в правоохранительные органы, предоставить им все скрины, переписки и иные доказательства, а их дело уже искать жуликов.

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Напишите заявление в полицию по факту мошенничества

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пт 05 дек. 2025 10:23
Требование признания трудовых отношений и выплаты зарплаты за неоплаченную стажировку
Добрый день. Кратко опишу свою ситуацию. По самозанятости проходил
2 ответа
Пт 05 дек. 2025 10:23
Требование признания трудовых отношений и выплаты зарплаты за неоплаченную стажировку
Добрый день. Кратко опишу свою ситуацию. По самозанятости проходил
2 ответа
Пт 05 дек. 2025 10:36
У меня наложен арест на счет по кредиту на сумму
Добрый день, у меня наложен арест на счет по кредиту на сумму 31
1 ответ
Темы справочных материалов