Иван Алексеевич
Иван Алексеевич

Чт 19 июн. 2025

Город

г. Кемерово

Мошенники втянули меня в заработок по криптовалюте в итоге после продолжительной

Здравствуйте, мошенники втянули меня в заработок по криптовалюте, в итоге после продолжительной работы ,в итоге ограничили вывод денежных средств, вывести деньги с сайта не могу. Обратился к юристам в интернете(ооо хобис) Они написали заявление в Управление по регулированию микрофинансовой деятельности Уганды. Вот сообщение от этой «службы» (Управление по регулированию микрофинансовой деятельности Уганды (UMRA). Настоящим письмом мы подтверждаем получение и рассмотрение вашей жалобы на брокерскую компанию “StargazeX”. В результате проведенного регулирующими органами расследования мы выявили следующие нарушения, связанные с вашим клиентским счетом: 1. Совершение операций с ценными бумагами и фиатными валютами без явного согласия клиента и без надлежащей отчетности перед властями; 2. Несоблюдение установленных сроков обработки запросов на вывод средств; 3. Ограничение доступа к средствам клиента путем несанкционированной активации дискреционного управления счетом; 4. Запрос на ликвидацию учетной записи был отправлен в процессе проверки без вашего согласия, что создает потенциальный риск потери активов; 5. Прием и хранение криптоактивов без официального соглашения или авторизации клиента; 6. Отсутствие подписанных соглашений, подтверждающих покупку ценных бумаг; 7. Нарушения стандартов KYC и AML, включая подозрительную передачу персональных данных третьим лицам. На основании этих выводов ваша жалоба была признана обоснованной. Брокер обязан выплатить компенсацию, состоящую из суммы ваших первоначальных инвестиций, подтвержденного дохода и штрафа, установленного законодательством. Общая сумма платежа эквивалентна 0,17 BTC, которая в настоящее время зарезервирована на 5 рабочих дней. Для получения средств, пожалуйста, предоставьте реквизиты банковского счета в финансовом учреждении, имеющем лицензию в рамках VASP (Virtual Asset Service Provider). В то же время переводы на сторонние банковские счета и переводы на анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники-обменщицы и другие, не являются ликвидными. Далее предложили создать транзитный счет в индийском банке за 300$ После этого на счет банка поступили мои деньги, при выводе моих денег сказали оплатить овердрафт. Оплатил , далее деньги вывели и их не пропустила контролирующая служба по международным платежам, после этого запросили документы для подтверждения , что деньги мои и мы их не отмываем: документы: - контракт с брокером; - квитанции, подтверждающие покупку криптовалюты и отправку ее в "StargazeX"; - нормативное решение. В итоге контракта у меня нету, банк требует оформить заградительный тариф за 3000$, если отмывание денег не подтвердится, они вернут их обратно Вначале эти юристы так удивительно работали. Сейчас я думаю, что это мошенники

Ответы юристов:
3
Пользователь не в сети
Был в сети сегодня в 20:00

Добрый день

 

Это Вам писали мошенники. Напишите заявление в полицию по факту мошенничества ст. 159 УК РФ 

 

Если мой ответ был Вам полезен, поставьте, пожалуйста, лайк. Буду благодарна Вам за отзыв на сайте! 

Пользователь не в сети
Был в сети давно

Здравствуйте! Необходимо обращаться в правоохранительные органы, предоставить им все скрины, переписки и иные доказательства, а их дело уже искать жуликов.

Пользователь не в сети
Был в сети 06.04

Напишите заявление в полицию по факту мошенничества

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов