Здравствуйте, мошенники втянули меня в заработок по криптовалюте, в итоге после продолжительной работы ,в итоге ограничили вывод денежных средств, вывести деньги с сайта не могу. Обратился к юристам в интернете(ооо хобис)
Они написали заявление в Управление по регулированию микрофинансовой деятельности Уганды.
Вот сообщение от этой «службы» (Управление по регулированию микрофинансовой деятельности Уганды (UMRA). Настоящим письмом мы подтверждаем получение и рассмотрение вашей жалобы на брокерскую компанию “StargazeX”.
В результате проведенного регулирующими органами расследования мы выявили следующие нарушения, связанные с вашим клиентским счетом:
1. Совершение операций с ценными бумагами и фиатными валютами без явного согласия клиента и без надлежащей отчетности перед властями;
2. Несоблюдение установленных сроков обработки запросов на вывод средств;
3. Ограничение доступа к средствам клиента путем несанкционированной активации дискреционного управления счетом;
4. Запрос на ликвидацию учетной записи был отправлен в процессе проверки без вашего согласия, что создает потенциальный риск потери активов;
5. Прием и хранение криптоактивов без официального соглашения или авторизации клиента;
6. Отсутствие подписанных соглашений, подтверждающих покупку ценных бумаг;
7. Нарушения стандартов KYC и AML, включая подозрительную передачу персональных данных третьим лицам.
На основании этих выводов ваша жалоба была признана обоснованной. Брокер обязан выплатить компенсацию, состоящую из суммы ваших первоначальных инвестиций, подтвержденного дохода и штрафа, установленного законодательством.
Общая сумма платежа эквивалентна 0,17 BTC, которая в настоящее время зарезервирована на 5 рабочих дней. Для получения средств, пожалуйста, предоставьте реквизиты банковского счета в финансовом учреждении, имеющем лицензию в рамках VASP (Virtual Asset Service Provider).
В то же время переводы на сторонние банковские счета и переводы на анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники-обменщицы и другие, не являются ликвидными.
Далее предложили создать транзитный счет в индийском банке за 300$
После этого на счет банка поступили мои деньги, при выводе моих денег сказали оплатить овердрафт. Оплатил , далее деньги вывели и их не пропустила контролирующая служба по международным платежам, после этого запросили документы для подтверждения , что деньги мои и мы их не отмываем: документы:
- контракт с брокером;
- квитанции, подтверждающие покупку криптовалюты и отправку ее в "StargazeX";
- нормативное решение.
В итоге контракта у меня нету, банк требует оформить заградительный тариф за 3000$, если отмывание денег не подтвердится, они вернут их обратно
Вначале эти юристы так удивительно работали. Сейчас я думаю, что это мошенники