Пт 24 янв. 2025
г. Саранск
Дорогие юристы Предложил знакомому вложиться в мои инвестиции тот взял
Добрый день , дорогие юристы ! Предложил знакомому вложиться в мои инвестиции , тот взял кредит и благополучно перенаправил денежные средства на мой счет . По истечению 5 месяцев денежные средства были утеряны , теперь он требует возврата и написал заявление в полицию. Никаких расписок не было , деньги быти переданы строго по договоренности и обещанию . Подскажите пожалуйста предположительные итоги этого дела , так как сегодня иду на допрос )
Вот полный и достоверный ответ!
Ситуация сложная, и многое будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и доказательств, которые будут представлены обеими сторонами. Вот возможные сценарии развития событий:
1. Полиция проводит расследование
Полицейские могут опросить обе стороны, изучить банковские переводы и другие доступные доказательства. Если выяснится, что передача денег произошла без оформления расписки или иного юридического подтверждения, это усложнит дело.
2. Возврат денег через суд
Ваш знакомый может подать иск в суд о взыскании неосновательного обогащения. В этом случае ему придется доказывать, что деньги были переданы именно вам и что они предназначались для инвестиций. Без расписки или иных доказательств это будет сложно, но не невозможно.
3. Уголовное преследование
Если ваш знакомый обвинит вас в мошенничестве, полиция может начать уголовное расследование. Однако для этого потребуется доказать, что вы изначально не собирались возвращать деньги или инвестировать их, а действовали с целью завладеть средствами обманным путем.
4. Гражданско-правовая ответственность
Даже если уголовное дело не будет возбуждено, ваш знакомый может обратиться в суд с гражданским иском о взыскании долга. Здесь ему также придется доказывать передачу денег и отсутствие обязательств с вашей стороны.
Если есть дополнительные вопросы, то задавайте!
Если ответ был полезен, то не забудьте отметить его лайком
Добрый день
Вас могут привлечь по ст. 159 УК РФ Мошенничество и ст.158 УК РФ. Ваша задача доказать, что это был просто обычный разговор об открытии инвестиции и не более. С Вашего стороны, умысла и корыстных мотивов не было.
Если мой ответ был Вам полезен, поставьте пожалуйста лайк
давно
Спасибо вам большое за ответ ! А если он денежные средства переводил не на мои данные ?
Тогда к Вам претензий никаких. Если мой ответ был Вам полезен, поставьте пожалуйста лайк. Заранее спасибо Вам
Здравствуйте, Сергей!
Ситуация непростая, но давайте разберем ее. Если между вами и знакомым не было письменных договоренностей, то доказать передачу денежных средств в полицию или в суде может быть сложно. Однако, сам факт перевода денег на ваш счет, особенно если в назначении платежа есть упоминание об инвестициях, может рассматриваться как подтверждение сделки.
Полиция может проверить, были ли ваши действия направлены на причинение ущерба или имел ли место мошеннический умысел. Если вы действовали добросовестно, а убытки стали результатом инвестиционных рисков, важно это объяснить. Обязательно подчеркните, что не давали гарантий прибыли или возврата средств, если это так.
На допросе будьте спокойны, говорите только правду и детально расскажите о сути ваших договоренностей. Постарайтесь акцентировать внимание на том, что деньги были использованы именно на инвестиции, а не на личные нужды, если это соответствует действительности.
Ситуация может закончиться либо отказом в возбуждении уголовного дела, если не будет доказан мошеннический умысел, либо передачей дела в суд, где знакомый может попытаться взыскать деньги в порядке гражданского судопроизводства.
С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.
давно
Хабас , спасибо большое за ответ , возможно случайно нажал на дизлайк , но это не так , ваш ответ был очень полезен , подскажите еще пожалуйста, часть денежных средств были перечислены на мой счет и часть на другие аккаунты , откуда далее были перечислены на счета физ лиз и откуда был сделан заказ с маркетплейса в целях получения кешбека за покупку и дальнейшего отказа от товара , итог был в том что данный маркетплейс был закрыт и удален и все денежные средства пропали , и крайним остаюсь я так как привлечение этого человека и подтолкнул человека на получение кредита и вложени. . В итоге при переводах не было указано что деньги в инвестиции , просто обычный перевод физ лицу
В вашем случае ситуация выглядит еще более сложной, так как вы, по сути, оказываете посреднические услуги в процессе передачи и перераспределения денежных средств, и в конце концов это приводит к исчезновению средств через закрытие маркетплейса. Если в процессе перевода денежных средств не было указано, что это инвестиции, и деньги были переданы просто как обычный перевод физическому лицу, то это может сыграть на руку вашим оппонентам в случае разбирательства. Отсутствие документации и формальных соглашений о цели перевода средств, а также сложная схема с покупкой и возвратом товаров, может создать впечатление, что вы были вовлечены в какие-то сомнительные или подозрительные действия. В связи с этим, на допросе важно будет предоставить как можно больше доказательств того, что вы действовали добросовестно. Будьте готовы объяснить весь процесс, включая свою роль, а также подробно рассказать, как и зачем были сделаны переводы на другие счета и какие действия предпринимались с покупками на маркетплейсе. Ваши слова о том, что целью этих действий было получение кешбека, должны быть подкреплены объяснением, что вы не имели умысла на обман. Кроме того, если речь идет о значительных суммах, стоит ожидать, что следствие будет более тщательно анализировать финансовые потоки и искать подтверждения легитимности всех операций. Если маркетплейс был закрыт и исчезли деньги, скорее всего, будут пытаться установить, был ли это случай мошенничества с их стороны, или же вы, как посредник, действовали неосмотрительно. Наличие этих обстоятельств может привести к тому, что дело будет квалифицировано как мошенничество, и вам придется защищать свою позицию, аргументируя, что вы не преследовали умысел на причинение ущерба. При этом, как бы ни развивался исход, важно быть готовым к возможному судебному разбирательству, где возможны претензии о возврате денег через гражданский иск.
давно
Подскажите , а можно ли лично пообщаться в телеграмм к примеру ?
К сожалению нет, только на данной платформе.
давно
А что нужно что бы получить более подробную консультацию о данном деле , что говорить следователю и как общаться , что нужно для этого ?
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Самые активные юристы
