Александр
Александр

Чт 15 авг. 2024

Город

г. Москва

Проблема с Тинькофф банком частично заморозили карту не могу вывести деньги с

Проблема с Тинькофф банком, частично заморозили карту не могу вывести деньги с карты пишут следующие...Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 14.08.2024 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать [тут](https://www.tinkoff.ru/help/tinkoff/block-account/?utm_source=emailsma&utm_medium=chat.unp&utm_campaign=debit.black&utm_content=AMLRequestTransactions_chat). Я подрабатываю таксистом, супруга барменом, на карту приходят мелкие платежи от физических лиц от 100 до 1000₽

Ответы юристов:
0
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пт 27 сен. 2024 14:19
У нас сложилась такая ситуация моя бабушка опекун моих несовершеннолетних
Добрый день! У нас сложилась такая ситуация моя бабушка опекун моих
1 ответ
Пт 27 сен. 2024 12:33
Здраствуйте мне 32 г моей девушке 24 у нее есть ребенок не
Здраствуйте , мне 32 г моей девушке 24 у нее есть ребенок не мой
2 ответа
Чт 26 сен. 2024 12:16
На меня подали в суд из за использования чужого товарного
Добрый день! На меня подали в суд из-за использования чужого
3 ответа
Темы справочных материалов