Александр
Александр

Чт 15 авг. 2024

Город

г. Москва

Проблема с Тинькофф банком частично заморозили карту не могу вывести деньги с

Проблема с Тинькофф банком, частично заморозили карту не могу вывести деньги с карты пишут следующие...Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 14.08.2024 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать [тут](https://www.tinkoff.ru/help/tinkoff/block-account/?utm_source=emailsma&utm_medium=chat.unp&utm_campaign=debit.black&utm_content=AMLRequestTransactions_chat). Я подрабатываю таксистом, супруга барменом, на карту приходят мелкие платежи от физических лиц от 100 до 1000₽

Ответы юристов:
0
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пн 30 дек. 2024 22:05
Была продана машина покупатель спустя время обнаружил проблемы хочет подать иск на
Была продана машина ,покупатель спустя время обнаружил проблемы
1 ответ
Пн 30 дек. 2024 18:24
Случайно перевела деньги другому человеку возможно ли вернуть
Здравствуйте, случайно перевела деньги другому человеку возможно ли
1 ответ
Пн 30 дек. 2024 01:31
Попали в ДТП отвезли на освидетельствование КНД там нашли м риху ну
Попали в ДТП,отвезли на освидетельствование КНД,там нашли м@риху@ну в
3 ответа
Темы справочных материалов