Чт 13 июн. 2024
г. Горно-Алтайск
Добрый день! Заблокировали кошелек на 98тыс р. Компания Юmoney. Ссылаются на статью 115фз. Я часто играю на легальных букмекерских конторах и вывожу выигрыши. Потребовали у меня выписку из Цуписа, потом справку о доходах ндфл 2. Сейчас говорят, что доходы намного меньше пополнения кошелька, что мне делать?
Добрый день.
Здравствуйте! В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитная организация имеет право заблокировать счет, если на нем обнаружены транзакции, связанные с деятельностью, запрещенной законодательством Российской Федерации.
Чтобы разблокировать счет, Вам необходимо связаться с представителями банка и предоставить доказательства происхождения средств, пополнявших Ваш счет.
Буду благодарна Вам за отзыв на сайте!
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
