Чт 18 апр. 2024
г. Москва
Здравствуйте. Грозит ФЗ-115, статья 7 пункт 14. Совершила несколько переводов на свою карту. Заблокировали счет. Приходила в банк, разблокировала несколько раз, снова заблокировали, теперь и это пытаются повесить на меня. Что делать? Что будет, если проигнорирую данное сообщение от банка? Я физическое лицо. Что мне грозит за это?
Здравствуйте, Полина, для физлиц понятие грозит - это когда речь об административном или уголовном правонарушении. Вы указываете на Федеральный закон для организаций в рамках противодействия отмыванию доходов. Вам предъявлены обвинения правоохранительными органами ? Факт отмывания доходов установлен?
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
