Андрей
Андрей

Пт 16 сен. 2016

Город

г. Москва

имеет ли право банк требовать какие либо документы

Добрый день! Ситуация: Мне перевели из-за рубежа денежные средства (ДС) по электронному переводу. При обращении в банк - работники банка требуют документы подтверждающие основание получения ДС. ДС пересылает родственник (не близкий) и это возврат займа. Вопрос: За что я должен платить налог и имеет ли право банк требовать какие либо документы??

Ответы юристов:
1
Пользователь не в сети
Был в сети 08.04

Здравствуйте. взимание комиссии за перевод - обычное дело, а касательно требований о предоставлении подтверждающего документа - банк абсолютно прав в силу ст.6 ФЗ РФ № 115.

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов