Задай вопрос юристу онлайн
8 800 500-00-**
Звонок бесплатный

Подставное лицо

В последнее время часто люди сталкиваются с компаниями-однодневками, которые осуществляя некоторые действия, в скором времени просто исчезают. Надо понимать, что оформлениеподобных «фейковых» фирм, которое осуществляется на подставное лицо, совершенно незаконно.

Каким образом происходит оформление фирмы на подставное лицо?

К сожалению, на территории нашей страны преступная деятельность по оформлению ООО на подставное лицо, является весьма распространенной. Подобная схема используется для фирм, которые занимаются бизнесом в обход законодательства. И тогда, когда такой организацией начинает интересоваться полиция, она тут же исчезает, заметая все следы.

Вся проблема состоит в том, что для оформления фирмы на подставное лицо, аферистам нужен всего лишь паспорт и подпись любого человека, которого делают учредителем компании. На основе паспорта и подписи мошенники готовят остальные необходимые документы для открытия фирмы, а вас фиктивно назначают генеральным директором. Кроме этого на вас может быть открытбанковский расчетный счет, о существовании которого вы, естественно, будете не осведомлены.

Часто такие ситуации происходят при утрате гражданином своего паспорта или если он по каким-то причинам передал его посторонним людям. Бывает также, что мошенники предлагают соискателю, скажем, содействие в трудоустройстве, вместо этого используя его паспортные данные в корыстных и незаконных целях.

Какая мера наказания может грозить лицу, а на которое незаконно была оформлена «фейковая» фирма?

Если мошенничество не доказано, то на учредителя приходится вся мера наказания за деятельность компании.

Вам могут быть выставлены такие требования:

  • погашение задолженности по кредитному договору;
  • уплата налогов;
  • оформление отчетности для Пенсионного фонда;
  • представление перед следствием или судебной инстанцией как учредителя организации, в том случае если фирма замешана в уголовном деле.

Что предпринять, если на вас оформили фирму?

Если вы каким-то образом узнали о том, что на ваше имя зарегистрирована какая-либо фирма, к которой вы не имеете ни малейшего отношения, вам необходимо срочно выполнить следующее:

  • пойти в территориальную налоговую инспекцию и заявить, что фирма была зарегистрирована без вашего прямого участия, что является грубым нарушением закона;
  • подать заявление в полицию, где объяснить суть проблемы с указанием того, каким образом вы узнали о данной афере;
  • написать исковое заявление в Арбитражный суд, в котором вы требуете признать оформление фирмы на ваше имя незаконным.

После таких действий при наличии доказательств у вас есть все шансы оправдать себя.

Задайте вопрос юристу онлайн

Наши лучшие юристы

Александр Бударагин
Александр Бударагин
Юрист, частная практика
1017
консультаций
Олег Ларин
Олег Ларин
Юрист, частная практика
636
консультаций
Марина Тарасова
Марина Тарасова
Юрист, частная практика
10446
консультаций
Все наши юристы
Закажите юридический документ у профессиональных юристов
Заказать документ
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Более 700 юристов готовы помочь
Администратор печатает сообщение Печатает сообщение