Пт 16 окт. 2026
г. Новосибирск
Здравствуйте! В августе этого года отец попался на "заработок на криптовалюте" и все денежные переводы происходили через мои банковские карты на счета других людей, которые якобы переводили деньги в другую валюту. Были переводы и не для его аккаунта. Когда он перестал переводить туда деньги я попала в базу данных цб рф по 161 - ФЗ и на основании части 11.7 статьи 9 данного закона у меня заблокированы все банковские карты. В общей сумме переводов было примерно на 600 тыс. руб. И, я думаю, скорее всего большинство переводов были частью какого то незаконного процесса... Как правильнее поступить в этой ситуации и какова вероятность, что я могу быть соучастницей?
Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию/пояснение в банк, жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг, Службу финансового уполномоченного. А также заявление в МВД.
При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Макс и Телеграмм по номеру телефона который указан в моем профиле.
У вас похожий вопрос?
Задать бесплатно
Оформить заявку
Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы
При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.
Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.
Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.
Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
