Диля
Диля

Вт 28 июл. 2026

Город

г. Чебоксары

Мошенничество с международным счетом и юристом: признаки схемы с отмыванием денег и возвратом средств

Не понимаю хотят меня ещё развести на деньги или же реально помочь, хотел устроится на работу, но там была какая-то странная регистрация, и у меня был создан международный счет, куда перевелась часть моих денег (с кредитного счета) (вместо возврата на счет). подключился Юрист для закрытия счета, т.к. это международный счет и могут привлечь к ответственности как отмывание денег или вывод денег. у юриста есть лицензия Дальше действия, которые мне говорил делать юрист: 1. написали в тг бот росфинмониторинг - апелляция на отмену операции и закрытия счета. апелляцию отклонили, т.к был использован кредитный счет. 2. по письму от росфинмониторинга нужно было подготовить валютную декларацию по кредитному счету. Для этого нужно было почти все деньги перевести на счета операторов мосбиржи для конвертации. (в общей сложности перевод составил 200 к) 3. росфинмониторинг подготовил счет-фактуру на возврат средств с учетом той суммы в долларах 4. теперь для подтверждения возврата этих денег просит справку по обновлению кредитного рейтинга по процедуре андеррайтинг Если это мошенничество, то как мне выбраться из этого круга? что мне делать сейчас? е

Ответы юристов:
2
Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Здраствуйте!


Смотрите, это классическая, многоступенчатая схема мошенничества. 

 

Блокируйте их всех. Иначе так и будут с вас тянуть все деньги.

 

Вы не первая кого так “разводят”.

 

Пишите заявление в полицию.


Если есть дополнительные вопросы, то пишите под ответом, в
телеграмм или макс (номер указан в профиле).
Если ответ был полезен, то отметьте его лайком (палец вверх).

Пользователь не в сети
Был в сети давно

Здраствуйте.  


По Вашему вопросу могу сказать, что это 100% мошенничество. Никакого "международного счета" нет, "юрист"  подставной, Росфинмониторинг через Telegram не работает.

 

Прекратите любое общение с "юристом" и всеми, кто с ним связан. Не отвечайте, не переводите больше ни копейки.

 

Подайте заявление в полицию, возьмите с собой распечатки переписок, скриншоты, реквизиты счетов, куда переводили деньги.


Ответ помог - поставьте лайк

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

У вас похожий вопрос?

Задать бесплатно
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов