Мунаввар
Мунаввар

Вт 20 янв. 2026

Город

г. Красноярск

У меня счёт в Альфа банке Недавно перед Новым Годом мне

Здравствуйте У меня счёт в Альфа банке Недавно перед Новым Годом мне родственник перевел деньги на сумму 225.000 рублей. Просто ему кто то подсказал, что нужно эти деньги разбить на несколько частей и переводить небольшие суммы, поэтому он мне перевёл эти деньги нескольким траншем. Из за этого мой счёт заблокировали по 115- ФЗ. Обращался Альфа-банку, написал объяснительную, но мой счёт не разблокировали. Требуют поехать в Москву, только там можно снять деньги, притом что ещё мне придётся оплатить 20 процент от суммы в качестве штрафа. Говорят у них на местах, то есть в регионах нет технической возможности решать такие проблемы. Разве это законно? Если я проживаю допустим в Камчатке или где то ещё дальше, чтобы поехать в Москву и обратно приехать на место нужно потратить около 200.000 рублей. Или если я больной старый человек, как я поеду в Москву???? Что получается, нам подарить деньги свои банку? Если в банке нет технической возможности, то почему они предлагают клиентам в других регионов открыть счета и пользоваться ихними услугами?

Ответы юристов:
4
Пользователь не в сети
Был в сети 27.01

Здравствуйте. Ваш счёт заблокирован по закону 115-ФЗ как подозрительная операция. Требование банка о личном визите для идентификации и разблокировки законно, но требование штрафа в 20% нет

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Обращайтесь письменно в ЦБ РФ, предоставляйте доказательства

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию в сам банк, жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор и Росфинмониторинг. После чего вы сможете выйти с иком в суд и снять ограничения в судебном порядке.

 

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Макс и Телеграмм по номеру телефона который указан в моем профиле.

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Требование банка о личном визите для идентификации и разблокировки законно

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Чт 29 янв. 2026 04:35
По 1 исполнительному листу удерживают 70 алименты Пришел 2 исполнительный лист микрозаймы
По 1 исполнительному листу удерживают 70% алименты. Пришел 2
1 ответ
Ср 28 янв. 2026 20:41
Авто в залоге у банка но просрочек нет можно ли подать на
Авто в залоге у банка, но просрочек нет, можно ли подать на
1 ответ
Чт 29 янв. 2026 05:40
Как оспорить незаконные долги по ЖКХ и снять арест с карт при отсутствии проживания?
У меня возникла сомнительная ситуация. Я прописана в комнате, в
1 ответ
Темы справочных материалов