Вт 20 янв. 2026
г. Красноярск
Здравствуйте У меня счёт в Альфа банке Недавно перед Новым Годом мне родственник перевел деньги на сумму 225.000 рублей. Просто ему кто то подсказал, что нужно эти деньги разбить на несколько частей и переводить небольшие суммы, поэтому он мне перевёл эти деньги нескольким траншем. Из за этого мой счёт заблокировали по 115- ФЗ. Обращался Альфа-банку, написал объяснительную, но мой счёт не разблокировали. Требуют поехать в Москву, только там можно снять деньги, притом что ещё мне придётся оплатить 20 процент от суммы в качестве штрафа. Говорят у них на местах, то есть в регионах нет технической возможности решать такие проблемы. Разве это законно? Если я проживаю допустим в Камчатке или где то ещё дальше, чтобы поехать в Москву и обратно приехать на место нужно потратить около 200.000 рублей. Или если я больной старый человек, как я поеду в Москву???? Что получается, нам подарить деньги свои банку? Если в банке нет технической возможности, то почему они предлагают клиентам в других регионов открыть счета и пользоваться ихними услугами?
Здравствуйте. Ваш счёт заблокирован по закону 115-ФЗ как подозрительная операция. Требование банка о личном визите для идентификации и разблокировки законно, но требование штрафа в 20% нет
Обращайтесь письменно в ЦБ РФ, предоставляйте доказательства
Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию в сам банк, жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор и Росфинмониторинг. После чего вы сможете выйти с иком в суд и снять ограничения в судебном порядке.
При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Макс и Телеграмм по номеру телефона который указан в моем профиле.
Требование банка о личном визите для идентификации и разблокировки законно
Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.