Как действовать при проверке операций по 115-ФЗ после вывода средств из онлайн-казино

Здравствуйте. Вам необходимо подать претензию в банк с разъяснением откуда были поступления, а также жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор и Росфинмониторинг.

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.

Для снятия блокировки счёта по 115-ФЗ из-за операций с казино рекомендуется следовать определённому алгоритму:

1. Получить письмо или уведомление от банка с требованием пояснить операции.
2. Подготовить объяснение, что это были личные средства, операции связаны с игрой, клиент не ведёт бизнес и не оказывает платные услуги.
    
3. Предоставить доказательства: скрины профиля, выводов, истории операций, желательно - с сайта, на который играли (даже если он заблокирован в РФ).
    
4. Подтвердить источник дохода: справкой 2-НДФЛ, декларацией или договором (если клиент не работает, нужно объяснить, за счёт чего он живёт).
    
5. Направить официальное письмо банку. В обращении нужно предоставить полную информацию о законности проводимой финансовой операции и приложить пакет документов.
   
   
   Если нужна более детальная консультация или у вас остались вопросы, можете написать мне в Max,Telegram или ватсапп