Блокировка счета по 115-ФЗ за P2P-обналичивание криптовалюты: что делать и какие документы готовить

Question

Антон

Чт 27 ноя. 2025

г. Ростов-на-Дону

Блокировка счета по 115-ФЗ за P2P-обналичивание криптовалюты: что делать и какие документы готовить

Здравствуйте, ограничили счет в т банк по 161 фз. Обналичивал свою криптовалюту через P2P в телеграм кошельке. Криптовалюта была получена ранее за оказание услуг переводом на кошелек тг(около месяца назад). В банке ссылаются на то что счет был добавлен в базу ЦБ и они к этому не имеют отношения все вопросы к ним. Перевод был так же с т банка. Что в таких случаях нужно делать и какие документы потребуются для снятия ограничений? Последует ли за этим блокеровка счетов?

Гражданское право

Ответы юристов:

1

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

У вас похожий вопрос?

Задать бесплатно

Answer 1

Сейчас онлайн

Колегов Алексей Николаевич 4.90

Юрист (стаж 24 года) Подтверждено

Консультации: 36817

Отзывы: 851

Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию в банк, жалобы в ЦБ, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор. К данным документам приложить квитанцию о переводе.

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.

27 ноя. 2025

Получить консультацию