Чт 27 ноя. 2025
г. Ростов-на-Дону
Блокировка счета по 115-ФЗ за P2P-обналичивание криптовалюты: что делать и какие документы готовить
Здравствуйте, ограничили счет в т банк по 161 фз. Обналичивал свою криптовалюту через P2P в телеграм кошельке. Криптовалюта была получена ранее за оказание услуг переводом на кошелек тг(около месяца назад). В банке ссылаются на то что счет был добавлен в базу ЦБ и они к этому не имеют отношения все вопросы к ним. Перевод был так же с т банка. Что в таких случаях нужно делать и какие документы потребуются для снятия ограничений? Последует ли за этим блокеровка счетов?
Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию в банк, жалобы в ЦБ, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор. К данным документам приложить квитанцию о переводе.
При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Самые активные юристы
