Здравствуйте. Вам ничего кроме блокировки не грозит. Скорей всего банк потребует обосновать переводы денежных средств. Для этого необходимо направить пояснения с приложением документов.
Также можете написать претензию в банк, жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг. После чего выйти с иском в суд.
При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.