Илья
Илья

Ср 12 ноя. 2025

Город

г. Санкт-Петербург

Блокировка счетов из-за обмена USDT: что делать и как оспорить действия банка по 161-ФЗ

Производил обмен криптовалюты, полученной в качестве оплаты работ по договору о трудоустройстве (работаю официально на зарубежную организацию, ЗП получаю в USDT) через криптообменник, в результате чего мои рублевые счета и доступ в банковские приложения были заблокированы по ч. 8 ст. 27 161-ФЗ. По итогам обращения в ЦБ был получен ответ, что эта блокировка связана с тем, что банк отправителя перевода подал информацию в ЦБ о том, что этот перевод был якобы совершен мне без добровольного согласия клиента-отправителя. Очевидно это не так, т.к. этот перевод был произведен по запросу криптообменника и являлся полностью законным. Мною уже написан запрос в банк отправителя перевода с требованием разъяснений, на каком основании они передали данные в ЦБ для включения меня в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов без дополнительного согласия клиента, что и повлекло блокировку моих счетов. Однако, хотелось бы понимать, какие варианты развития событий могут последовать далее, и как нужно действовать, чтобы снять блокировку счетов.

Ответы юристов:
1
Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию в банк, одновременно направить жалобы в ЦБ, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор. После чего иск в суд.

 

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов