Екатерина
Екатерина

Пн 27 окт. 2025

Город

г. Челябинск

Блокировка счета и суд из-за перевода мошенником средств: что делать и к какому юристу обратиться?

Всем доброго времени суток! Обращаюсь к вам за консультацией по поводу неосновательного обогащения. 3 июля 2024 года я проводила сделку на бирже Bybit, продавала USDT. Сделка прошла успешно. Однако уже в июле 2025 года мои счета были заблокированы по 161-ФЗ. Эту блокировку мне удалось обжаловать, однако Т-Банк всё равно заблокировал мой счёт по 115-ФЗ. Но вопрос заключается в другом - мне уже дважды приходила повестка в суд в качестве третьего лица. 1ый суд был в Москве, туда я явиться не смогла, т.к. проживаю в Челябинске; 2ой суд будет проходить уже в Воронеже. Суть дела там заключается в том, что истца обманули на сумму свыше 1 миллиона, убедив перевести деньги на разные счета. Одним из таких счетов оказался мой. Я предполагаю, что человек, покупавший USDT у меня на бирже был в этом замешан. Подскажите, пожалуйста, что мне делать в этой ситуации чего мне вообще стоит ожидать? К какому юристу я могу обратиться за консультацией по этому делу?

Ответы юристов:
4
Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Здравствуйте. Для ответа на данный вопрос необходимо ознакомится с иском или иными документами.

 

Можете написать мне на Вацап или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.

Пользователь не в сети
Был в сети 04.12

Здравствуйте. Если суд установит, что вы не знали о происхождении средств и действовали добросовестно, требования к вам могут быть отклонены. Но при отсутствии доказательств легальности происхождения средств  возможен возврат суммы как неосновательного обогащения .

 

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Добрый вечер. Так Вы по делу проходите, как третье лицо. Вы даже не соответчик. К Вам претензий здесь не будет. Отдельно вам ничего делать не нужно. Явка в суд не носит обязательный характер.

Пользователь не в сети
Был в сети давно

Здравствуйте.

Тут нужно проверить судебные документы. Вы какие действия предпринимали?

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пт 05 дек. 2025 11:46
У меня погиб брат на сво ближайший наследник это мать Но
Здравствуйте у меня погиб брат на сво ближайший наследник это мать!
2 ответа
Пт 05 дек. 2025 11:46
У меня погиб брат на сво ближайший наследник это мать Но
Здравствуйте у меня погиб брат на сво ближайший наследник это мать!
2 ответа
Пт 05 дек. 2025 11:40
Отправлять досудебную претензию сразу или ждать ответа на заявление о расторжении договора?
Уважаемые юристы, прямо сейчас я борюсь с недобросовестной конторой
3 ответа
Темы справочных материалов